青岛东软载波科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议.PDF

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2017-025 青岛东软载波科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第三次 会议于2017 年7 月28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017 年 7 月26 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9 人，实际出席会议董事9 人。会议由董事长崔健先生主持，公司监事及相关高级 管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了如下议案： 一、关于审议公司《2017年半年度报告及半年度报告摘要》的议案 《2017 年半年度报告及半年度报告摘要》全文详见中国证监会指定的创业 板信息披露网站。 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。 二、关于审议公司《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告》 的议案 《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告》全文详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站。 公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。 三、关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案 公司全资子公司上海东软载波微电子有限公司（以下简称 “东软微电子”） 为满足生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司上海黄浦支行申请总额不超过 人民币5000 万元的综合授信额度。公司拟对上述综合授信及授信额度内的授信 业务提供连带责任担保，担保期限为3 年，最终担保数额和期限以东软微电子与 银行签订的授信协议为准，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。 公司独立董事对本次为全资子公司向银行申请综合授信提供担保事宜进行 了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保 管理制度》等相关规定，此次担保事项金额未达到股东大会审议权限范围，无须 提交股东大会审议，经董事会审议通过后即可实施。 本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案经过了公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事 同意。 特此公告。 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会 2017 年7 月28 日