三力士股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2014-050 三力士股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 三力士股份有限公司 （以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2014 年10 月24 日10：00 以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2014 年10 月17 日以电话、电子邮件等方式通知各位董事、监事及高级管理人员，会议参 会董事5 人，实际参会董事5 人。本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事 内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长吴培生主持。经认真审议，与会董事通过通讯表决，以5 票同 意、0 票不同意、0 票弃权，形成如下决议： 一、审议通过《关于会计政策变更的议案》； 董事会认为，本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会 对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。 详情请参见公司2014 年 10 月27 日刊登在《证券时报》、 《证券日报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（ ）上的《关于会计政策 变更的公告》。 公司独立董事发表的独立意见同时刊登在巨潮资讯网 （ ）上。 二、审议通过《关于2014 年第三季度报告全文及正文的议案》。 《 2014 年三季度报告正文》详细内容见2014 年10 月27 日《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》，《三力士股份有限公司2014 年三季度报告全 文》及《正文》详见信息披露指定网站巨潮网（ ）。 三、备查文件 1、《第四届董事会第二十六次会议决议》； 2 、《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。 三力士股份有限公司董事会 二〇一四年十月二十七日