东华工程科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告.PDFVIP

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2017-038 东华工程科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯 方式于2017 年7 月31 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通 过 《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于公司董 事会换届选举独立董事候选人的议案》等议案。 一、选举公司第六届董事会非独立董事候选人 选举吴光美先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，有效表决 票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票； 选举崔从权先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，有效表决 票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票； 选举王崇桂先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，有效表决 票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票； 选举卢涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，有效表决票 9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票； 选举孙予罕先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，有效表决 票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票； 选举陈林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，有效表决票 9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 第六届董事会中，将兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述非独立董事候选人 简历见附件。 1 二、选举公司第六届董事会独立董事候选人 选举张志宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人，有效表决票 9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票； 选举李朝东先生为公司第六届董事会独立董事候选人，有效表决票 9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票； 选举崔鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人，有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深交所审核。独 立董事候选人简历见附件。 特此公告。 附：公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人简历 东华工程科技股份有限公司董事会 二○一七年七月三十一日 2 附件： 一、公司第六届董事会非独立董事候选人简历 吴光美先生：男，1962 年出生，研究生学历，教授级高级工程师， 一级注册结构工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书，享受国务院 特殊津贴。历任化学工业部第三设计院副院长，本公司董事兼副总经理、 董事兼总经理等职务；现任本公司董事长，化学工业第三设计院有限公 司执行董事、总经理，安徽东华环境市政工程有限责任公司执行董事。 截至本公告日，吴光美先生由于担任控股股东化学工业第三设计院 有限公司执行董事，与本公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条第三项所称的关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系；持有本公司股份1473950 股；未曾受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司 《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于 失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章 程》的有关规定。 崔从权先生：男，1966 年出生，研究生学历，教授级高级工程师， 注册咨询工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书。历任本公司采购 部副主任、工艺管道室主任、副总经理等职务，现任本公司董事、总经 理。 截至本公告日，崔从权先生与持有本公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；持有本公司股份 720000 股；未曾受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定 或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不