广东伟旺达科技股份有限公司关于追认公司关联交易的公告.PDFVIP

公告编号：2016-010 证券代码：833488 证券简称：伟旺达 主办券商：东莞证券 广东伟旺达科技股份有限公司 关于追认公司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 广东伟旺达科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展 需要，与关联方发生如下关联交易： 1、公司向银行申请授信及关联方为公司提供担保的情况如下： （1）2015 年9 月 17 日，公司、陈中伟、赵晓琼与中国建设银 行股份有限公司东莞市分行签订了《人民币额度借款合同》（编号： XQ[2015]8800-201-145），借款额度为人民币150 万元，借款期限为 2015 年9 月22 日至2016 年9 月21 日，公司关联方陈中伟提供了最 高额保证担保。 (2)2015年12 月10 日，公司与招商银行股份有限公司东莞南城 支行签订了《授信协议》（编号：0015100671），授信额度为人民币 1600 万元，授信期间自2015 年12 月10 日至2016 年12 月9 日。公 司关联方陈中伟、赵晓琼提供了最高额保证担保；公司关联方赵晓琼 公告编号：2016-010 以其名下房产提供了最高额抵押担保，公司以其名下房产东莞市南城 区黄金路1 号东莞天安数码城A 区A1 栋厂房1219-1223 提供了最高 额抵押担保，并承诺以房地产权证正在办理中的东莞市南城区黄金路 1 号东莞天安数码城B 区2 号厂房1101-1107 号厂房为本笔贷款提供 二次抵押担保，待产权证明办妥后正式办理抵押登记手续。 2、公司与关联企业在2015 年3 月1 日至2015 年12 月31 日期 间发生的关联交易事项如下： 交易方 交易内容 发生额(元) 东莞市鹏鼎电子有限公司 采购货物 17,501,690.80 东莞市胜于蓝电子科技有限公司 采购货物和设备 4,946,776.77 3、公司与关联方发生资金拆借的情况如下： 截至2014 年12 月31 日，公司尚未归还关联方赵晓琼女士应付 款项人民币2,446,666.98 元。2015 年度关联方赵晓琼女士累计向公 司提供借款人民币2,550,000.00 元。赵晓琼女士向公司自愿提供无 息借款，未收取报酬或利息，不存在损害公司及公司股东利益的情形。 公司 2015 年度已经向关联方赵晓琼女士累计归还人民币 2,775,467.32 元。截至2015 年12 月31 日，公司尚未归还关联方赵 晓琼女士应付款项合计人民币2,221,199.66 元。 (二)关联方关系概述 关联方陈中伟是公司的股东、实际控制人、董事长兼总经理，关 联方赵晓琼是公司股东、实际控制人、董事，陈中伟与赵晓琼是夫妻 关系。 公告编号：2016-010 关联方东莞市鹏鼎电子有限公司股东为张志英、陈中华，其中， 张志英担任执行董事兼经理；陈中华与公司股东、实际控制人、董事 长兼总经理陈中伟系兄弟关系，陈中华与张志英是夫妻关系。 关联方东莞市胜于蓝电子科技有限公司股东为赵晓琼、陈中伟， 其中，赵晓琼担任执行董事兼经理，陈中伟担任监事。 本次交易构成了公司的关联交易。 (三)表决和审议情况 2016 年4 月7 日，公司召开第一届董事会第四次会议审议了《关 于追认公司关联交易的议案》，关联董事陈中伟、赵晓琼回避表决， 表决结果：同意 3 票；反对0