凌源钢铁股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：600231 债券代码：122087 股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债 编 号：临2017-032 凌源钢铁股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凌源钢铁股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2017年7 月20 日在公司会 议中心召开，本次会议通知已于2017 年7 月10 日以专人送达、传真方式发出。会议 应到董事9 人，实到9 人。会议由董事长郝志强先生主持，监事和高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了 以下事项： 一、公司2017 年半年度报告及其摘要 赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、关于公司与凌钢集团签署的《高炉及相关资产转让协议》中特别约定履行情 况的专项说明 2016 年 11 月27 日，经第六届董事会第二十四次会议审议，并经2016 年 12 月 19 日公司2016 年第三次临时股东大会批准，公司自筹资金收购了控股股东凌源钢铁 3 集团有限责任公司（以下简称“凌钢集团”）2300m 高炉及相关资产和两座 120 吨转 炉及相关资产。收购时，公司与凌钢集团在 《高炉及相关资产转让协议》第五条中特 别约定“若标的资产2017 年 1-6 月份正常生产经营期间的平均生产成本高于铁水市 场平均价格 1%时，经双方确认后，甲方应于2017 年7 月31 日前租回标的资产，并 于租回之日起30 日内补偿乙方，补偿期间为2017 年1 月1 日起至租回之日止，补偿 金额为该期间标的资产的平均生产成本高于铁水市场平均价格的部分。铁水市场平均 价格＝炼钢生铁市场平均价格－生铁铸块成本”。 3 2017 年1-6 月份，标的资产2300m 高炉生产经营稳定，计划产铁98 万吨，实际 完成 102.18 万吨，完成计划的 104.27%；平均生产成本 1,995.30 元/吨，同期铁水 3 市场平均价格为2,301.02 元/吨 （不含税）。标的资产2300m 高炉的平均生产成本低 于同期铁水市场平均价格，未达到《高炉及相关资产转让协议》第五条特别约定的租 回和补偿条件。凌钢集团与公司均无需履行《高炉及相关资产转让协议》第五条的特 别约定。 至2017 年6 月30 日止，公司与凌钢集团签署的 《高炉及相关资产转让协议》已 全部履行完毕。 赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、关于第一炼钢厂转炉车间功能完善改造工程的议案 鉴于第一炼钢厂转炉车间已服役近30 年，期间虽陆续进行过局部改造、完善， 但仍有工艺技术及设备、环保设施、生产岗位及其安全、水处理设施等有待优化完善， 厂房结构老化有待修补完善加固。因此，为进一步提升节能、环保、安全管理水平， 为智能制造创造条件，实现工艺技术先进、产品品种质量成本可控，公司决定自筹资 金1.2 亿元，对第一炼钢厂转炉车间进行功能完善性改造。 项目的主要内容包括： 工艺技术及设备完善改造：在炉后新建转炉铁合金中位料仓、称量斗；增设钢包 出钢全程底吹氩系统；新增漏斗式灌引流砂平台；炉下轨道加宽改造，增设炉下集渣 坑；改造电磁站、摇炉室设备；完善各系统的监控、称量等仪表设施。 水处理完善改造：对连铸水处理站部分老化落后的低压柜、配套操作箱进行改造。 岗位安全、环境改善改造：调整吊包跨两台钢包烘烤器、钢包修砌坑、钢包上滑 件、转台下事故包等设施布置；对吊废钢 4#、5#吊车吊钩系统进行改造；将摇炉室 改造为集控制、管理、调度、化检验为一体的综合控制中心。 土建结构、基础完善改造：对转炉基础、厂房柱子、高跨平台、车间吊车梁及屋 面等部位结构进行修补、完善改造。 环保除尘系统完善改造：对转炉一次、二次、三次除尘系统进行优化、完善改造。 项目工期3 个月。项目完成后第一炼钢厂转炉车间可实现上料精准称量、精准控