北京易华录信息技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议.PDF

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2017-035 北京易华录信息技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十二次 会议于2017 年4 月14 日（星期五）以现场会议的方式召开，会议在公司十楼会 议室召开，会议通知已于2017 年4 月4 日以专人送达、邮件等方式送达全体监 事。本次会议应出席监事3 名，实际出席会议监事3 名，会议由公司监事会主席 孙雪喆女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、关于审议《2016 年度监事会工作报告》的议案 具体报告内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的2016 年年度 报告。 该议案尚需提交2016年度股东大会审议。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。 二、关于审议《2016 年度财务决算报告》的议案 公司2016年度实现营业收入224,948万元，同比增长39%，利润总额22，402 万元，归属于母公司净利润14,111万元。 该议案尚需提交2016年度股东大会审议。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。 三、关于审议 《2016 年年度报告全文及摘要》的议案 公司2016 年年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。 公司2016 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定，2016 年年度报告的内容和格式符合中国 证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了 公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对该年度 报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的 行为。 该议案尚需提交2016 年度股东大会审议。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。 四、关于审议 《公司2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议 案 经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公 司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募 集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、 法规及损害股东利益的行为。《公司 2016 年募集资金存放与使用情况的专项报 告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。 同时致同会计师事务所出具了致同专字(2017)第110ZA3020 号《北京易华录 信息技术股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构华西证券 股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网 站。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。 五、关于审议 《公司2016 年度内部控制自我评价报告》的议案 经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效 的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 设及运行情况。公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控 制所进行的重点活动的执行和监督。2016 年，公司未有违反财政部、证监会等 部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控 制指引》及公司相关内部控制制度的情形。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反 映了公司内部控制的实际情况。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。 六、关于审议2017 年预计发生日常关联交易的议案 《北京易华录信息技术股份有限公司2017 年度日常经营关联交易预计事项 的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 经审议，监事会认为关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必 要的、持续性业务，交易的进行保证了公司及下属子公司的正常生产经营活动， 符合相关法律法