关于在香港设立全资子公司的公告.PDFVIP

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2014－041 债券代码：112168 债券简称：12 三维债 三维通信股份有限公司 关于在香港设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三维通信（香港） 有限公司（以下简称“三维香港”）拟在香港投资设立全资子公司Zenic8 Limited （以下简称“Zenic8 ”），现将本次对外投资事项公告如下： 一、对外投资概况 1、 2014 年 10 月28 日，三维通信股份有限公司第四届董事会第十一次会 议审议了 《关于在香港设立全资子公司的议案》，同意：三维香港在香港设立全 资子公司Zenic8 Limited ，注册资本为10,000.00 元港币。 2、 本次对外投资事项经本公司四届十一次董事会会议以8 票同意，0 票反 对，0 票弃权审议通过，授权公司董事长全权办理确定公司名称、申请审批、注 册登记等一切相关事宜。 3、本次对外投资设立Zenic8，将在香港公司注册处办理相关公司注册手续。 4 、三维通信的全资子公司三维香港是Zenic8 的唯一股东，无其他投资主体。 5、本次对外投资的交易对手与公司不存在关联关系，该项投资不构成关联 交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经 有关部门批准，也不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30 号：风险投资》 中的风险投资。 二、投资主体介绍 1、公司名称：三维通信（香港）有限公司 2、经营范围：通信设备的销售，并提供技术培训及相关的技术咨询服务。 3、注册资本情况： 600 万元美元，公司出资比例为 100％。 4 、法定代表人：李越伦 1 002115 三维通信股份有限公司 5、成立时间：2012 年 5 月 三、投资设立的香港子公司情况 1、名称 ：Zenic8 Limited 2、公司类型：有限公司 3、注册资本：10,000.00 元港币 4 、公司地址：D.22/F,YHC Tower No.1 Sheung Yuet Road，Kowloon,Hong Kong 5、业务性质：通信设备的销售，并提供技术培训及相关的技术咨询服务。 6、出资方式：现金 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 为了促进公司与国际市场的交流与合作，加速建立专业化的国际销售平台， 吸收培养国际化营销人才，全面提高企业国际竞争能力，有利于营销团队独立经 营核算和激励，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定设立“Zenic8 Limited”。 设立“Zenic8 Limited ”主要的风险有： 1、经营法律风险。三维香港作为公司海外业务的销售平台，在商业拓展、 业务合作等方面将遵循香港法律及国际商事法律的规范和调整，由于公司处于国 际化转型过程中，能否快速准确适应香港法律及国际商事法律环境有赖于公司经 营管理团队综合能力的提高。 2 、经营业绩波动的风险。Zenic8 Limited 的经营业绩受自身业务拓展的能力 和合作伙伴的协作能力等多种因素影响，业务发展初期存在经营业绩波动的风 险。 目前，公司计划以Zenic8 Limited 为国际业务销售平台，有步骤地引进海外 管理、销售和服务人才，以加速公司在国际化适应能力，规避或降低上述经营风 险，提高公司国际业务的整体经营水平。 短期内，“Zenic8 Limited ”的设立不会对公司的经营业绩产生重大的影 响。 五、备查文件 2 00211