内蒙古东联教育科技集团股份有限公司关于修改公司章程的公.PDFVIP

公告编号：2017-035 证券代码：831398 证券简称：东联教育 主办券商：恒泰证券 内蒙古东联教育科技集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、公司章程修改情况 内蒙古东联教育科技集团股份有限公司 （以下简称 “公司”）于 2017 年07 月12 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了 《关 于修改内蒙古东联教育科技集团股份有限公司公司章程的议案》及 《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司新公司章程的议案》。现 需修改 《公司章程》如下： 1.原 《公司章程》第一章第十一条：本章程所称的“高级管理人 员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等。修 改后：《公司章程》第一章第十一条：本章程所称的“高级管理人员” 是指公司的总经理、副总经理 （如有）、财务负责人、董事会秘书等。 2.原《公司章程》第五章第一百零六条：董事会由7 名董事组成， 设董事长1人，副董事长1人。修改后：第五章第一百零六条：董事 会由7 名董事组成，设董事长1人，副董事长若干人。 3.原 《公司章程》第五章第一百零七条 （十一）：聘任或者解聘 1 公告编号：2017-035 公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副 总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 修改后：第五章第一百零七条 （十一）：聘任或者解聘公司总经理、 董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理（如有）、 财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。 4.原《公司章程》第五章第一百一十二条：董事会设董事长1人， 副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。修改后：第五章第一百一十二条：董事会设董事长1人，副董 事长若干人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 5.原 《公司章程》第五章第一百一十三条 （四）删掉：行使法定 代表人的职权，签署应由公司法定代表人签署的文件。 6.原 《公司章程》第六章第一百二十五条：公司设总经理1名， 由董事会聘任或解聘。公司根据需要设副总经理若干名、财务负责人 1名，由董事会聘任或解聘。修改后：公司设总经理1名，由董事会 聘任或解聘。公司根据需要设副总经理若干名（亦或不设副总经理）、 财务负责人1名，由董事会聘任或解聘。 7.原 《公司章程》第六章第一百二十九条 （六）：提请董事会聘 任或者解聘公司副总经理、财务负责人；修改后：提请董事会聘任或 者解聘公司副总经理 （如有）、财务负责人。 8.原《公司章程》第六章第一百二十九条：总经理对董事会负责， 行使下列职权 （增加一项）：行使法定代表人的职权，签署应由公司 2 公告编号：2017-035 法定代表人签署的文件。 二、审批及工商备案登记情况 2017 年07 月12 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了 《关于修改内蒙古东联教育科技集团股份有限公司公司章程的议 案》、《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司新公司章程的议案》 《关于内蒙古东联教育科技集团股份有限公司董事会提议召开2017 年第二次临时股东大会的议案》。根据有关法律、法规及公司章程的 相关规定，上述事项需经股东大会审议通过后，再办理工商备案登记 手续。公司拟于2017 年07 月28 日召开2017 年第二次临时股东大 会， 上述议案提交股东大会审议通过后生效。 三、备查文件 （一）《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司第二届董事会第二 次会议决议》 （二）《内