利用比特币洗钱必须严防共管.PDFVIP

主编 ：方岩 编辑 ：刘雯亮 2017 年 7 月 29 日 星期六 Hot Line 热线 Tel ：(0755 A4 利用比特币洗钱 必须严防共管 肖飒 马金伟 时 ，犯罪嫌疑人 X 某操作该账户同时 员和其他直接责任人员 ，处五年以下有 进行提币业务。 先后分 4 笔将购买的 期徒刑或者拘役 ；情 节严 重 的 ，处 五年 早在 20 13 年 ， 中国人民银行 、工 553.0346 个比特 币全部提 出平 台 ，转 以上十年以下有期徒刑 。 业和信息化部 、 中国银行业监督管理 移 到犯 罪嫌疑人 X 在 某 网站注册 的 比特 币由于其匿名性 、去 中心化等 委员会等部门就发布了 《关于防范比 比特币钱包 。 后犯罪嫌疑人 X 某在澳 特性 ， 无法避免地成为了网络勒索 、洗 特币风险的通知 》（下文称 通“知” ）。 门地下钱庄将比特币卖出。 所获取的 钱、 非法交易、 逃避外汇管制的重要工 通知明确了 ， 在我国法律层面比 现金被犯罪嫌疑人挥霍还债 ，已无法 具 。在洗钱罪中，利用比特币进行洗钱犯 特币虽然有 “货币”之称 ，但从其性质 全部追回。 之后 ，法院判决 L 公 司赔 罪行为正是符合了刑法关于洗钱罪的规 上来看 ， 它更适合于被看作是一种特 偿 A 公 司部分损失 。 定中的 “以其他方法掩饰 、隐瞒犯罪所得 定的虚拟商品 ， 从而否定了比特币具 及其收益的来源和性质”的规制。 有与货币等同的法律地位 ， 认定其不 利用比特币洗钱犯罪 根据 《最 高人 民法院关于审理洗 能也不宜于作为货币在市场上流通 。 钱等刑事案件 具体 应用法律 若干 问题 同时 ， 通知还特别提出提供比特币登 本案例是一起民事诉讼 ，由被诈 的解 释 》规 定 ，具 有 下 列情 形 之 一 的 ， 记 、 交易等服务的互联网站应切实履 骗 的 A 公 司起诉 开设 比特 币交易平 可 以认定 为刑法第一百九十一条 第一 行反洗钱义务 ， 从而保护社会公众的 台的 L 公 司。 A 公 司认为是 L 公 司的 款 第 （五 ）项规定 的 “以其他方 法掩饰 、 财产权益 ， 保障人民币的法定货币地 失责 ，导致 了其部分损 失 ，因此要 求 隐 瞒 犯 罪 所 得 及 其 收 益 的 来 源 和 性 位 ，防范洗钱风险 ，维护金融稳定 。 其赔偿财产损失 。 这虽是一则民事诉 质 ” ： （一 ）通 过典 当 、租 赁 、买 卖 、投 资 近期 ， 随着 ICO 项 目的大热 ，比 讼案例 ，但 是也不难看 出 ，犯 罪嫌 疑 等方式 ，协助转移 、转换犯 罪所得及其 特 币这 一 “货 币”再次被人们频频提 人是利 用了 L 公 司的比特 币交易平 收 益 的 ； （二 ）通 过 与商场 、饭店 、娱 乐 及 。 与此 同时 ，比特 币市场 的各类风 台进行了洗钱犯罪的 ，而在犯罪嫌疑 场所等现 金 密集 型场所 的经营收入相 险再一次 影响着广大群 众 的投 资安 人实施 的洗钱行 为 中 ， 公 司尽管没 混合 的方式 ，协助转移 、转换犯 罪所得