北京九尊能源技术股份有限公司对外投资公告（增资扩股）.PDFVIP

公告编号：2017-021 证券代码：430100 证券简称：九尊能源 主办券商：银河证券 北京九尊能源技术股份有限公司 对外投资公告（增资扩股） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 贵州乾明能源开发有限公司 （以下简称 “目标公司”）成立于 2016 年 1 月，是一家从事新能源资源开发与利用的有限公司。根据 公司长远发展规划，公司业务范围将从单一的工程服务拓展为资源开 发利用和对外工程技术服务并重，目标公司与公司未来业务发展方向 相符。故公司拟以现金增资扩股方式对目标公司进行战略性投资，增 资完成后，公司将拥有目标公司70%股权。公司已于2017 年3 月20 日与目标公司签署了附生效条件的增资协议书(经公司董事会及股东 大会通过时协议生效)。 本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 2017 年7 月10 日，公司第三届董事会第十七次会议在公司会 议室召开。本次会议由董事长费安琦先生主持，应出席本次会议的 董事为8 人，实际出席会议的董事为7 人,缺席会议的董事为1 人。 1/ 5 公告编号：2017-021 会议以6 票赞成、1 票反对审议通过了《关于增资贵州乾明能源开 发有限公司的议案》，无弃权票。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外增资事宜由董事会通过后，需提交股东大会审议。本次 对外投资无需政府相关部门的前置审批。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金，出资来源于公司自有资金。 公司委托北京兴华昊正资产评估有限公司对目标公司2017 年 5 月31 日股东全部权益价值进行评估，并出具兴华昊正评报字【2017】 第1044 号评估报告，目标公司股东全部权益价值结果为552.14 万元 人民币。经双方协商，以510 万元人民币作为增资定价依据，公司拟 向目标公司增资1,190 万元人民币，其中23.3333 万元人民币计入注 册资本、1,166.6667 万元人民币计入资本公积，占目标公司增资后 70%股权。 (二)投资标的基本情况 名称：贵州乾明能源开发有限公司 注册地：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产 业园标准厂房辅助用房B209 室 经营范围：新能源开发与利用；技术开发、技术推广、技术转让、 技术服务；基础软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；企业管 理咨询；销售自行开发后的产品与煤炭。 2/ 5 公告编号：2017-021 经营情况：标的公司自成立以来，一直以市场资源获取作为经营 方向，尚未实际钻探项目，待公司增资后依靠公司的技术和生产支持 共同开展相关资源勘探、开发和利用。 公司增资前各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 北京乾明泰弘工程技术 人民币 100,000.00 100.00% 开发有限公司 合计 人民币 100,000.00 100.00% 公司增资后各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 北京九尊能源技术股份