北京北信源软件股份有限公司关于对外投资暨设立全资子公司.PDFVIP

关于对外投资暨设立全资子公司的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2017-039 北京北信源软件股份有限公司 关于对外投资暨设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、根据北京北信源软件股份有限公司 （以下简称“公司”或 “北信源”） 战略发展需要，为配合公司现行业务，完善公司在信息安全产业的布局，公司拟 使用自有资金人民币3,000万元出资设立北京北信源信息安全技术有限公司 （暂 定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。 2、2017年8月2日，公司召开第三届董事会第三次临时会议，以7票同意、0 票反对，0票弃权审议通过了 《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》，本次 对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、投资主体 投资主体为北信源，无其他投资主体。 三、投资标的基本情况 1、出资方式 公司本次对外投资采用现金出资方式，资金来源全部为公司自有资金。 2、拟设立全资子公司的基本情况 公司名称：北京北信源信息安全技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管 理部门核准的名称为准） 类型：有限责任公司 关于对外投资暨设立全资子公司的公告 注册地址：海淀区闵庄路3号103幢3层301 注册资本：3000万元人民币 拟定经营范围：销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯设备；销售 计算机信息系统安全专用产品、计算机技术培训；技术开发、技术咨询、技术服 务、技术转让、计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；计 算机软硬件的生产、组装；计算机软硬件及通信设备的研发发、技术推广；租赁 通讯设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。） 3、股权比例及出资方式： 出资人名称 认缴出资额 （万元） 出资比例 出资方式 北信源 3000 100% 现金 上述信息均以主管机关最终核准登记的内容为准。 四、对外投资合同的主要内容 本次对外投资事项为设立全资子公司，故无需签订投资合同。 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、投资目的 公司积极响应国家号召，意在全面掌握市场及行业信息，提高市场研判能力， 紧跟行业前沿技术动态，更好的发挥公司在终端安全领域的技术和客户资源等方 面的优势，进一步提升公司品牌的知名度和竞争力。在开发信息安全核心技术的 同时，以国家创新体系为依托，研究新一代信息网络技术，积极探索可能改变竞 争格局的突破性技术，不断提高网络系统的自主可控能力，提高公司在相关市场 的占有率。 2、存在的风险 本次投资经营过程中可能面临管理和市场等风险，公司将利用自身的管理经 关于对外投资暨设立全资子公司的公告 验及资源优势，提升管理水平，加强人才引进及市场开发，积极推进相关业务， 以推动该子公司的健康运营。 公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 3、对公司的影响 本次投资紧紧围绕公司战略规划，将进一步扩大公司规模，提升行业地位， 有利于公司在信息安全领域的布局，进一步提高公司的竞争力，为公司的长期发 展奠定良好基础。本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存 在损害上市公司及股东利益的情形。 六、