中南建设：独立董事的2009年度述职报告(马挺贵) 2010-03-05.pdfVIP

江苏中南建设集团股份有限公司 独立董事 2009 年度述职报告 本人作为江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“中南建 设”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》的规定，在 2009 年的 工作中，履行了独立董事的职责，诚实守信、勤勉尽责地行使公司所 赋予的权利，积极出席了公司 2009 年的相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对相关议案发表了独立意见，维护了公司和全体投资者 的利益，现将 2009 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、出席会议情况 本人于 2009 年 6 月 20 日起任公司第四届独立董事，2009 年度 公司共召开 8 次董事会（含通讯表决会议），本人应参加 4 次，实际 亲自参加4 次。本人对公司董事会审议的各项议案投了赞成票，没有 对公司任何事项提出异议。 二、发表独立意见情况 在 2009年度任期内，作为公司独立董事，在董事会做出决策前， 本人根据相关规定对下列事项发表了独立意见，具体如下： 1、公司四届董事会十七次会议于 2009 年 6 月 20 日召开，本人 作为独立董事发表如下意见： （1）关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审阅拟聘任人员的个人履历等相关资料，未发现拟聘用人员 有《公司法》第 57 条、第 58 条规定的情况。本人认为，公司高级 管理人员的提名以及聘任事项的审议和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条 件。本人同意聘任陈锦石先生为公司总经理、陈小平先生为公司副总 经理、智刚先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书。 （2）关于聘请中和正信会计师事务所为公司2009年财务审计机构 并确定审计费用的独立意见 因公司审计机构中准会计师事务所有限公司辞聘，公司拟聘请中 和正信会计师事务所有限公司作为2009 年度公司外部审计机构。经 调查了解，中和正信会计师事务所有限公司作为国内有较高知名度的 审计机构，在审计业务过程中能够坚持审计准则和相关的制度，很好 地履行双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，本人同意聘 请中和正信会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构及支付 相应的审计费用。 2、公司四届董事会十八次会议于 2009 年 7 月 16 日召开，本人 作为独立董事发表如下意见： （1）公司下半年日常关联交易的独立意见 本人认为：（1）公司董事会四届董事会十八次会议审议《关于 提请股东大会授权董事会决定公司下半年度日常持续性关联交易的 议案》的程序及内容符合国家法律、法规和公司章程的规定；（2） 本议案所涉及的交易是公司正常经营业务的一部分，且以市场公允价 格为交易基础，未损害上市公司和中小股东的利益；（3）同意董事 会将本议案提交股东大会审议；（4）提交股东大会审议时，关联股 东对本议案不参与投票表决。 3、公司四届董事会十九次会议于2009年8月24日召开，本人作 为独立董事发表如下意见： （1）关于公司子公司会计政策变更的独立意见 本人认为：公司下属子公司南通建筑工程总承包有限公司及二级 子公司南通市中南建工设备安装有限公司帐簿、凭证、财务核算制度 健全，能够反映生产经营成果。公司董事会就上述会计政策变更事项 与全体董事进行了充分沟通，同意将上述会计政策变更事项提交董事 会审议。公司董事会的召开、表决程序符合法律、法规及《公司章程》 的规定。采用查账征收方式更能真实反映公司财务状况、盈利能力， 同意公司实施上述会计政策的变更。 （2）关于公司2009 年上半年度关联方资金往来和对外担保情况 的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》和 《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》的相关规定，以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准侧》等相关法律法规的要求，对截至报告 期末公司对外担保、与关联方资金往来情况进行认真的检查，发表专 项说明和独立意见如下： 报告期内，公司及下属控股子公司除对常熟市锦润贸易有限公 司（以下简称：锦润贸易）担保2000 万元外不存在其他对外担保事 项（合并体系之外