武汉凡谷：独立董事的2010年度述职报告(王征) 2011-03-19.pdfVIP

独立董事2010 年度述职报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事2010 年度述职报告 本人作为武汉凡谷电子技术股份有限公司的独立董事，根据相关法律法规、 《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，在2010 年度工作中，尽职尽责， 独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事的独立作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2010 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席董事会次数及投票情况 董事会 应出席或参加表决次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 6 6 0 0 本人对各次董事会各项议案及其它事项没有提出异议，对各次董事会会议审 议的相关议案均投了赞成票。 二、发表独立意见的情况 （一）2010 年3 月4 日，对公司修改《武汉凡谷电子技术有限公司首期股 票期权激励计划（草案）》发表如下意见： 1、未发现武汉凡谷存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激 励计划的情形，武汉凡谷具备实施股权激励计划的主体资格。 2 、武汉凡谷本次股票期权激励计划所确定的激励对象中，不存在《管理办 法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。 3、修改后的《武汉凡谷股权激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》等 有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授 予额度、授权日期、授权条件、行权日期、行权条件、行权价格等事项）未违反 有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。 4 、武汉凡谷不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的 计划或安排。 5、武汉凡谷实施股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高 1 独立董事2010 年度述职报告 公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者 的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。武汉凡谷实施股票期权激励 计划不会损害公司及其全体股东的利益。 （二）2010 年3 月24 日，就公司相关事项发表如下独立意见： 1、对武汉凡谷累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 经核实，武汉凡谷不存在为控股股东及本公司持股50% 以下的其他关联方、 任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，武汉凡 谷累计和当期对外担保金额为零；武汉凡谷不存在控股股东及其他关联方非经营 性占用公司资金的情况。 2 、对续聘会计师事务所的独立意见 经核实，我们认为信永中和会计师事务所有限责任公司自受聘担任公司审计 机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，履行了双方签订的《业务约定书》所 规定的责任与义务。我们同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为武汉凡 谷2010 年度审计机构。 3、对2009年度关联交易的独立意见 经核实，我们认为武汉凡谷经常性关联交易均按照公允的市场价格确定交易 价格，且交易金额占武汉凡谷购销总金额比例较小，对武汉凡谷财务状况和经营 成果不形成重大影响。武汉凡谷与各关联方发生的关联交易，均严格遵守了相关 法律法规、《公司章程》的规定，交易公平合理，定价公允，履行了法定的批准 程序，不存在损害武汉凡谷和股东利益的行为。 4 、对公司2010年度日常关联交易预测的独立意见 武汉凡谷2010年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营过程 中正常的业务行为，交易遵循公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定， 未损害公司和其他非关联方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公 允性方面均符合关联交易的相关原则要求。因此，我们同意《关于对公司2010 年与关联方发生关联交易进行预测的议案》。