浙江海翔药业股份有的限公司独立董事2009年度述职报告.pdfVIP

浙江海翔药业股份有限公司 独立董事 2009 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为浙江海翔药业股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规 定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的 权利，出席了公司 2009 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。 根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳 证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求， 现就 2009 年度履行职责情况述职如下： 一、2009 年出席会议的情况 2009 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会会议，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事 会的正确、科学决策发挥积极作用。 2009 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人出席董事会会 议的情况如下： 报告期内董事会会议召开次数 4 亲自出席 是否连续两 委托出席 缺席次数 董事姓名 职务 次数 次未亲自出 次数 席会议 苏为科 独立董事 4 0 0 否 1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议； 2 、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票； 3、无缺席或委托其他董事出席会议的情况。 二、发表独立意见的情况 1、就 2009 年 4 月 19 日召开的公司第二届董事会第十三次会议中相关事 项发表了如下意见： （1）关于公司2009 年日常关联交易的独立意见 1 公司与华北制药集团海翔医药有限责任公司2009 年度发生总额不超过 3000 万元的日常关联交易，属公司生产经营所需，关联交易均按照等价有偿、公允市 价的原则定价，没有违反公平、公允、公正的原则，不存在损害公司和中小股东 的利益的行为，董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程 序合法、有效，且符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （2 ）关于公司2009 年对外担保情况的独立意见 2009 年公司延续与浙江中贝九洲集团有限公司、台州市定向反光材料有限 公司、台州市华源医化有限公司的互保信任关系，担保最高额分别为5000万元、 2000 万元、1000 万元，是公司生产经营和资金合理使用的需要，对外担保均符 合【证监发（2003）56号】、【证监发[2005]120号】以及公司章程的规定，履行 了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整。 （3 ）对合并财务报表范围内各公司之间应收款项一般情况下不计提坏账准 备的独立意见 公司对合并财务报表范围内各公司之间应收款项一般情况下不再计提坏账 准备有利于更真实反映各分子公司的资产状况，对上市公司合并报表数不构成影 响，不存在利用会计估计变更操纵利润的现象。 （4 ）关于公司续聘2009 年财务审计机构的独立意见 浙江天健会计师事务所有限公司能够按照国家有关规定及注册会计师执业 规范的要求开展工作，独立发表审计意见，为公司出具的审计报告客观、公允地 反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任该所担任公司 2009 年度的财 务审计机构。 （5 ）关于公司《内部控制自我评价报告》的独立意见