中节能风力发电股份有限公司董事会议事规则.pdfVIP

中节能风力发电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条为了进一步明确中节能风力发电股份有限公司（以下 简称“公司”或“本公司”）董事会的职权范围，规范董事会内 部机构及运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发 挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2006 年修订）》、 《上市公司治理准则》、《中节能风力发电股份有限公司章程》（以 下简称“公司章程”）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条公司设董事会，对股东大会负责。董事会遵照《公司 法》、公司章程、本议事规则及其他有关法律法规及规范性文件 的规定，履行职责。 第三条董事会由9 名董事组成，其中有 3名独立董事。董事 会设董事长1名。 董事由股东大会选举产生，任期三年。董事任期届满，可以 连选连任。董事在任期届满之前，股东大会不能无故解除其职务。 董事会应具备合理的专业结构，董事应具备履行职务所必需 的知识、技能和素质。 第四