陕西建设机械股份有限公司关于公司2016年度日常关联交易.PDF

股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2017-023 陕西建设机械股份有限公司 关于公司2016 年度日常关联交易事项及 预计2017 年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项已经陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五 届董事会第三十六次会议审议通过；尚需提交公司2016 年度股东大会审议。 公司与各关联方之间的日常关联交易不会损害公司利益，也不会形成公司对关联 方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、本次日常关联交易事项已经2017 年4 月25 日召开的公司第五届董事会第三十 六次会议审议通过。董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、柴昭一先生、李 长安先生、申占东先生进行了回避。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公 司第五届董事会第三十六次会议决议公告》，公告编号2017-027） 2、本次日常关联交易尚需提交公司2016 年度股东大会审议。关联股东陕西建设机 械（集团）有限责任公司 （以下简称“建机集团”）、股东柴昭一先生将在股东大会审议 本议案时回避表决。 （二）公司2016 年度日常关联交易完成情况 2016 年4 月26 日召开的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 向西安重工装备制造集团有限公司租赁厂房的议案》、《关于公司向陕西建设机械（集团） 有限责任公司租赁机器设备的议案》以及《关于确认公司 2015 年度日常关联交易事项 1 / 9 及预计2016 年度日常关联交易事项的议案》，上述议案后经2015 年5 月20 日召开的公 司2015 年度股东大会审议通过。根据西安市城市发展规划，公司于2016 年5 月31 日 将生产经营区域搬迁至西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路 9 号，《关于确认公司 2015 年度日常关联交易事项及预计2016 年度日常关联交易事项的议案》中的原《综合 服务协议》、《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁补充协议》自2016 年5 月31 日起解除，公司于2016 年6 月7 日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司解除原综合服务协议并签署新的综合 服务协议的议案》和《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁土地使用 权的议案》。2016 年公司日常关联交易实际完成情况具体如下： 币种：人民币 单位：元 实际交 序号 公司名称 关联交易内容 关联人 实际发生额 易期限 陕西建设机械 原《综合服务协议》，关联 陕西建设机械（集 5 个月 432,547.17 股份有限公司 方为本公司提供综合服务 团）有限责任公司 一 陕西建设机械 新《综合服务协议》，关联 陕西建设机械（集 7 个月 198,113.23 股份有限公司 方为本公司提供综合服务 团）有限责任公司 原《土地使用权租赁协议》 陕西建设机械 及《土地使用权租赁补充 陕西建设机械（集 5 个月 2,035,28