云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司2016年第三次临时股东.PDFVIP

公告编号：2016-044 证券代码：831212 证券简称：耐磨科技 主办券商：太平洋证券 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2015 年9 月9 日 2、会议召开地点：云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司昆明片 区办公楼会议室(昆明市五华区黑林铺前街59 号) 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：公司董事长朱发金先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持 有表决权的股份52,104,000 股，占公司股份总数的78.70%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2016-044 (一)审议通过 《公司募集资金管理制度》 1.议案内容 审议通过《公司募集资金管理制度》。 该议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，并在全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）披露，公告 编号2016-031，公告名称《第三届董事会第八次会议决议公告》。 2.议案表决结果： 同意股数52,104,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 此议案不涉及关联交易事项。 (二)审议通过 《关于公司2016 年上半年度偶发性关联交易的议案》 1.议案内容 审议通过 《关于公司2016 年上半年度偶发性关联交易的议 案》，具体偶发性关联交易明细如下表： 序号 关联方 交易内容 交易标的 交易金额 1,385,764.26 1 昆明新云钦耐磨材料有限公司 采购 圆钢 15,898,824.31 2 玉溪大红山矿业有限公司 采购 废钢、铜精矿 507,460.00 3 云南昆钢机械设备制造建安工程有 采购 废钢 限公司 71,682.00 4 临沧矿业有限公司 采购 废钢 2 公告编号：2016