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北京国是经纬科技股份有限公司 股票发行方案 （住所：北京市石景山区石景山路乙18号院1号楼8层808） 主办券商 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 二〇一七年二月 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 / 13 释 义 在本股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 股份公司、公司、国是经纬 指 北京国是经纬科技股份有限公司 股东大会 指 北京国是经纬科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京国是经纬科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京国是经纬科技股份有限公司监事会 北京国是经纬科技股份有限公司总经理、副总经 高级管理人员 指 理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 北京国是经纬科技股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 北京国是经纬科技股份有限公司2017 年2 月股 本次股票发行/本次发行 指 票发行 2017 年2 月《北京国是经纬科技股份有限公司股 本方案 指 票发行方案》 拉萨国是经纬 指 拉萨国是经纬文化传播有限公司 北京华人江山 指 北京华人江山动漫文化传播有限公司 天津国是经纬 指 天津滨海新区国是经纬文化传播有限公司 成都国是经纬 指 成都国是经纬文化传播有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 3 / 13 目 录 一、公司基本信息5 二、发行计划5 （一）发行目的5 （二）发行对象5 （三）发行价格6 （四）发行股份数量及预计募集资金总额6 （五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事 项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整；公司自挂牌以来的分红派息、 转增股本情况不会对公司股票价格产生影响6 （六）本次发行股票限售安排或自愿锁定承诺6 （七）募集资金用途6 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案10 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项10 （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况10 三、非现金资产认购的情况10 四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析10