北京安迪律师事务所关于北京京城机电控股有限责任公司发行.PDFVIP

北京安迪律师事务所 法律意见书 北京安迪律师事务所 关于北京京城机电控股有限责任公司发行 2012 年度第一期短期融资券之 法律意见书 （短券）非诉字【2011】第0015号 致：北京京城机电控股有限责任公司 北京安迪律师事务所（以下称“本所”）是具有中华人民共和国 律师执业资格的律师事务所。根据本所与北京京城机电控股有限责任 公司（以下称“发行人”）签订的《专项法律顾问协议》，受发行人委 托，本所担任发行人发行规模为人民币 7 亿元的 2012 年度第一期短 期融资券发行（以下称“本期发行”或“本期短期融资券发行”）事 宜的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公 司法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以 下称“《管理办法》”）、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务 指引》（以下称“《业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具发行注册规则》（以下称“《注册规则》”）和《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下称“《中介服务规 则》”），以及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本期发行相关的法律问题进行 了审查，查阅了与本期发行相关的文件，包括《北京京城机电控股有 限责任公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书》（以下称“《募 集说明书》”）和与本期发行的发行人主体资格、重要法律事项、信用 评级、承销等事项相关的其他文件，并听取了发行人就有关事实的说 明。 第 1 页 共 12 页 北京安迪律师事务所 法律意见书 关于本法律意见书，本所律师特做出如下声明： 1、 本所律师仅根据本法律意见书签署之日以前发生的事实、本 所律师对该等事实的了解及对有关法律和规范性文件的理解发表法 律意见。 2、 本法律意见书系根据截至本法律意见书签署之日有效的中国 法律出具。 3、 在本法律意见书中，本所律师仅就发行人本期发行所涉及到 的法律问题发表意见，而未对有关会计、审计和信用评级等非法律专 业事项发表意见，并依赖有关会计师事务所、信用评级机构对发行人 出具的有关审计报告和信用评级报告。 4、本所律师严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则， 对发行人发行本期短期融资券的合法性、合规性、真实性、有效性， 进行了审慎核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏。 5、发行人已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的 文件材料，并保证所提供的文件材料真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述及重大遗漏。 6、对出具本法律意见书有重大影响而发行人又无法提供证据支 持的事实，本所律师依赖其他有关单位出具的证明文件予以核实认 定。 7、本所律师同意发行人在本期短期融资券的发行文件中自行引 用或按审查要求引用本法律意见书的部分或全部内容，但发行人的引 用不得引起法律上的歧义或曲解。 8、本法律意见书仅供发行人进行本期发行之目的使用，不得被 任何人用于其他任何目的。 基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责原则，对发行人提供的文件材料进行了核查和验证，现出具 法律意见如下： 一、发行人的主体资格 经核查，本所律师确认： （一）发行人为依法设立、具有法人资格的非金融企业。 第 2 页 共 12 页 北京安迪律师事务所