大连橡胶塑料机械股份有限公司第六届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2014—028 大连橡胶塑料机械股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大连橡胶塑料机械股份有限公司于2014 年5 月15 日以电话和电子邮件的方 式通知召开第六届董事会第一次会议，会议于2014 年5 月20 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人，公 司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 有关规定，会议所作决议合法有效。 经与会董事的认真审议，形成了以下决议： 一、 选举洛少宁先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 二、 选举董事会专门委员会组成人员： 1、战略发展委员会： 主任委员：洛少宁 委 员：王茂凯、张启銮、孙艳、崔向朝 2、提名委员会： 主任委员： 孙艳 委 员：洛少宁、张启銮 3、薪酬与考核委员会： 主任委员：崔向朝 委 员：吴斌、孙艳 4、审计委员会： 主任委员：张启銮 委 员：宋国强、孙艳 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 三、 聘任吴斌先生为公司总经理，任期三年。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 四、 根据公司总经理吴斌先生提名，聘任陈瑞平先生、丛培凡先生、杨宥 人先生、张津先生、宋国强先生为公司副总经理，其中杨宥人先生任总工程师， 宋国强先生任财务总监。以上职务任期三年。 1 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 五、 根据董事长的提名，聘任李静女士为公司董事会秘书，任期三年；聘 任林慧女士为公司证券事务授权代表，任期三年。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 附件：新任董事长、高级管理人员及证券事务授权代表简历。 特此公告。 大连橡胶塑料机械股份有限公司 董 事 会 2014 年5 月20 日 2 附件：新任董事长、高管人员及证券事务授权代表简历： 洛少宁：男，1962 年出生，1984 年8 月参加工作，本科学历，中共党员， 高级工程师。教授研究员级高级工程师。历任大连橡胶塑料机械股份有限公司技 术处处长、副总经理、总工程师、董事长、党委书记、总经理。现任公司董事长、 党委书记。 吴斌：男，1963 年12 月出生，1986 年10 月参加工作，中共党员，研究生 学历，高级物流师。历任大连橡胶塑料机械股份有限公司计划员、采购员、供应 处副处长、公司办公室主任、总经理助理、副总经理、董事、纪委书记、党委副 书记。现任公司董事、总经理、党委副书记。 陈瑞平：男，1970 年出生，1991 年9 月参加工作，中共党员，研究生学历， 硕士学位，经济师，高级职业经理。 历任唐山市康华医药有限公司副总经理，唐山市医药药材公司总经理，唐山 市医药股份有限公司董事长，唐山市胜友机械有限公司执行董事，唐山市轧钢有 限公司副董事长，唐山市轧钢厂副厂长、厂长、党委书记，唐山汇达资产经营公 司（唐山汇达煤炭集团）副总经理、董事、党委委员，大连市国有资产投资经营 集团副总经理，现任大连橡胶塑料机械股份有限公司副总经理、党委副书记。 丛培凡：男，1974 年出生，1996 年7 月参加工作，中共党员，大学本科学 历，高级工程师。曾任大连橡胶塑料机械股份有限公司生产管理部副部长、质量 保证部部长、生产管理部部长、副总经理。现任