湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2017-036 湖北凯乐科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017 年5 月22 日在武汉公司 二十六楼会议室召开。本次会议通知于5 月22 日以电话通达各位董事，会议应到董事 17 名，实到 17 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决 议： 一、推选朱弟雄先生为湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会董事长。 同意17票，反对0票，弃权0票。 二、推选刘俊明、王政先生为公司第九届董事会副董事长。 本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。 三、经董事长提名： 1、聘任马圣竣先生为湖北凯乐科技股份有限公司总经理。 本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。 2、聘任陈杰先生为湖北凯乐科技股份有限公司董事会秘书。 本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。 四、经总经理提名： 1、聘任朱俊霖、万志军、段和平、韩平、张样、张拥军、王纪肖、赵小明、张健、 赵晓城、石磊、隗凯、潘永光、刘炎发为公司副总经理； 同意17票，反对0票，弃权0票。 2、聘任刘莲春为公司财务总监； 同意17票，反对0票，弃权0票。 4、聘任樊志良先生为公司总工程师。 同意17票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过成立公司新一届董事会专门委员会。 因公司第八届董事会于 2017 年 5 月任职期限届满，根据公司《董事会议事规则》、 《董事会专门委员会实施细则》等相关 规定，经董事长提名，下列成员组成新一届董事会专门委员会，任期与公司第九届董事会 任期一致，委员任期届满，连选可以连任。本议案进行分类表决，相关关联董事回避表 决： 1、董事会战略委员会 公司战略委员会成员由朱弟雄、刘俊明、王政、毛传金（独立董事）4 位同志担任委 员；其中，朱弟雄同志担任主任委员。 朱弟雄、刘俊明、王政、毛传金为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票 权； 本议案有效表决权为 13票，同意13票，反对0票，弃权票。 2、董事会提名委员会 公司提名委员会成员由马圣竣、周新林、杨克华、赵曼 （独立董事）4 位同志担任委 员；其中，独立董事赵曼同志担任主任委员。 马圣竣、周新林、杨克华、赵曼为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票 权； 本议案有效表决权为 13票，同意13票，反对0票，弃权票。 3、董事会审计委员会 公司审计委员会成员由罗飞（会计专业独立董事）、邹祖学、李长爱（独立董事）3 位同志担任委员；其中，独立董事罗飞同志担任主任委员。 罗飞、邹祖学、李长爱为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权； 本议案有效表决权为 14票，同意14票，反对0票，弃权票。 4、董事会薪酬与考核委员会 公司薪酬与考核委员会成员由阮煜明（独立董事）、陈杰、胡振红（独立董事）3 位 同志担任委员；其中，独立董事阮煜明同志担任主任委员。 阮煜明、陈杰、胡振红为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权； 本议案有效表决权为14票，同意14票，反对0票，弃权票。 特此公告 湖北凯乐科技股份有限公司 董事会 二○一七年五月二十三日 高管简历： 马圣竣先生，生于1977年，硕士研究生学历，2000 年毕业于澳大利亚南克鲁斯大学MBA。 2001年任职于美国Microsense 公司；2002年—04年任职于美国友邦保险上海分公司；2004 年底—2005 年，任坦萨－凯乐土工合成材料有限公司副总经理；2005 年至今华大