网新中控剩余股权的补充公告.PDFVIP

众合科技收购“网新智能”及“网新中控”剩余股权的补充公告 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2016-010 浙江众合科技股份有限公司关于收购“网新智能”及 “网新中控”剩余股权的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年1 月13 日在中 国证监会指定的信息披露网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》刊登了《关于收购“网新智能”及“网新中控”剩余股权的公告》 （公告编号：临2016-004 ）。现根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘 录第2 号——交易和关联交易》、《第1 号——上市公司收购、出售资产公告格 式》要求作如下补充： 一、交易对方的基本情况 说明：杭州杭商宝石创业投资合伙企业（有限合伙）与公司及公司前十名股 东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的不存在关系，不存在其他可能 或已经造成公司对杭州杭商宝石创业投资合伙企业（有限合伙）利益倾斜的其他 关系。 补充后的收购公告如下： 浙江众合科技股份有限公司关于收购“网新智能”及 “网新中控”剩余股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容及特别提示 ●重要内容 1、浙江众合科技股份有限公司 （以下简称“公司”）2014 年2 月25 日的 第五届董事会第十三次会议及2014 年3 月13 日的2014 年第一次临时股东大会 审议通过了《关于拟收购“网新智能”91%股权暨关联交易的议案》及 《关于拟 收购“网新中控”75%股权暨关联交易的议案》 （详见2014 年2 月26 日刊登于 巨潮资讯网的“临2014—007”《收购 “网新智能”91.00%股权暨关联交易决议 公告》及“临2014—008”《收购 “网新中控”75.00%股权暨关联交易决议公告》）。 2、根据《股权收购框架协议》之约定，公司收购浙江网新智能技术有限公 司（以下简称“网新智能”）91%股权，杭州杭商宝石创业投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称“宝石合伙”）同意前述股权转让并放弃优先购买权以及其他 影响本次股权收购的其他权利。各方同意以前述评估价格作为本次股权转让的作 价依据，并结合公司承继《股权收购框架协议》中第二条约定的股权回购义务[即 1/ 7 众合科技收购“网新智能”及“网新中控”剩余股权的补充公告 杭州杭商宝石创业投资合伙企业（有限合伙）有权在2016 年1 月18 日前以书面 方式要求公司收购杭州杭商宝石创业投资合伙企业（有限合伙）持有的网新智能 的全部股权 （9% ）。 根据《股权收购框架协议》之约定，公司收购浙江网新中控信息技术有限公 司（以下简称“网新中控”）75%股权，杭州杭商宝石创业投资合伙企业（有限 合伙）同意前述股权转让并放弃优先购买权以及其他影响本次股权收购的其他权 利。同时，公司承诺，宝石合伙在2016 年6 月30 日前有权以书面方式要求公司 收购宝石合伙持有的网新中控的全部股权（25% ），收购价格按收购时网新中控 净资产价值为作价依据和按双方约定的固定收益为作价依据计算的股权价值孰 高原则确定。 ●本次交易未构成重大资产重组 ●本次交易无需提交上市公司股东大会审议 ●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响: 通过本次股权收购，公司整合资源实现整体价值最大化，同时集中资源做强、 做精、做大公司轨道事业。本次交易符合公司轨道交通未来发展战略，符合公司 及股东的利益。 ●风险提示： 本次收购的网新智能是一家专业从事物联网及其他关联产品的自主研发和 产业化创新型高科技公司，为物联网行业提供设备、系统集成、维护服务的全方 位综合解决方案；在物联网领域，通过提供以高性能智能传感器、传感网络为核 心和以标签数据服务为核心的物联网综合解决方案；在列车智能化、轨道交通、 高速公路等方向拓展。存在一定的技术消化、吸收及市场拓展风险； 本次收购的网新中控目前主要从事基于引进德国技术的安全计算机平台的 轻轨、有轨等轨道交通信号系统技术开发，已取得阶段性成果。存在一定的