大禹节水集团股份有限公司第四届董事会第三十七次（临时）.PDF

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2017－70 大禹节水集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次 （临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第三十七次 （临时） 会议，于2017 年7 月24 日9:00 在公司四楼会议室以现场和电话会议 相结合的方式召开，会议通知于2017 年7 月22 日以邮件或传真方式送达。会议 由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了本次会议。应 参加表决的董事9 人，实际参与表决的董事9 人。会议符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 审议通过《关于对全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公 司继续追加投资的议案》 2017 年7 月10 日公司第四届董事会第三十五次（临时）会议研究决定公司 独家以自有资金12000 万元人民币（认缴制）对全资子公司甘肃大禹节水集团水 利水电工程有限责任公司 （以下简称“工程公司”）进行增资，增资完成后工程 公司注册资本将增加到20000 万元。 2017 年6 月19 日工程公司获得水利水电工程施工总承包壹级资质，该资质 的取得标志着工程公司可承担各类型水利水电工程的施工，拓宽了工程公司工程 项目的市场准入和承揽范围，对独立参与项目投标，不断提升综合施工能力，实 现公司经营战略和持续发展等方面具有积极作用。现因在大型工程项目招投标过 程中招标方对持有水利水电工程施工总承包壹级资质的企业在招标资质上具有 较高要求，为进一步提升工程公司承揽国家重大水利工程项目，提升运营能力， 增强其在市场中的竞争力和影响力，经公司董事会研究决定：公司拟独家以自有 资金31000 万元人民币（认缴制）继续对工程公司进行增资。 公司独家用自有资金对工程公司继续追加投资31000 万元（认缴制），增资 完成后该公司注册资本增加到51000 万元，公司名称、注册地址、组织形式和经 营范围不变；公司持股比例为 100%，该公司仍为本公司全资子公司。本次对外 投资属于对全资子公司进行投资，不构成交联交易，也不构成重大资产重组。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.2、9.3 条之规定及《公司 章程》有关董事会对外投资权限的规定，本次对外投资累计金额在董事会权限范 围内，无需提交股东大会审议。 该议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司董事会 2017 年7 月24 日