深圳菁英时代基金管理股份有限公司2016年年度股东大会决.PDFVIP

公告编号：2017-018 证券代码：833899 证券简称：菁英时代 主办券商：安信证券 深圳菁英时代基金管理股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年5 月15 日 2、会议召开地点：深圳市龙华新区玉龙路圣莫丽斯 B21 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：陈宏超 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6 人，持 有表决权的股份87,717,600 股，占公司股份总数的64.84%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2017-018 (一)审议通过 《关于公司2016 年度监事会工作报告》 1、议案内容 对2016 年监事会日常工作做了总结,并对2017 年工作做出安排。 2、议案表决结果： 同意股数87,717,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。 (二)审议通过《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容 根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事长代表董事会 汇报2016 年度董事会工作情况。董事会工作报告对 2016 年董事会 日常工作做了回顾,并对 2017 年工作做出相应安排。 2.议案表决结果: 同意股数87,717,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。 (三)审议通过《关于公司2016 年度报告及摘要的议案》 1.议案内容 2 公告编号：2017-018 详见公司于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统 ()的公告 (公告编号为:2017-013 及 2016-012)。 2.议案表决结果: 同意股数87,717,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。 (四)审议通过《关于公司2016 年度财务报告的议案》 1.议案内容 对公司 2016 年经营基本情况、会计数据和财务指标进行了总 结分析。 2.议案表决结果: 同意股数87,717,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。