湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一届董事会第.PDF

证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：20 17-058 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”、“公司”或 “上市公司”）第十一届董事会第一次会议于2017 年6 月29 日在广州中山大学凯 丰大酒店以现场表决的方式召开，会议通知和会议资料已于2017 年6 月19 日以 书面和邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应参与表决董事9 名，实际参与 表决董事9 名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事麦少军先 生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事 长的议案》，选举麦少军先生担任公司第十一届董事会董事长。麦少军先生的简 历详见附件。 二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第十 一届董事会各专门委员会委员的议案》，董事会设立薪酬与考核委员会、战略发 展委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，在公司董事会运作中履行 其相关职责；根据公司董事会各专门委员会实施细则规定，选举第十一届董事会 各专门委员会委员及委员会召集人如下： （一）薪酬与考核委员会 委员：江峰先生、邹建华先生、廖焕国先生 委员会召集人：邹建华先生。 （二）战略发展委员会 委员：邹建华先生、李晓明女士、麦少军先生 委员会召集人：麦少军先生。 （三）审计委员会 委员：廖焕国先生、李晓明女士、赖钦祥先生 委员会召集人：李晓明女士 （四）提名委员会 委员：邹建华先生、李晓明女士、戴浪涛女士 委员会召集人：邹建华先生 上述各专门委员会成员任期与第十一届董事会任期一致。 三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任高级管理 人员的议案》。 根据董事长提名，公司第十一届董事会聘任江峰先生为公司总经理；聘任江 峰先生为公司董事会秘书，江峰先生已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 根据总经理提名，公司第十一届董事会聘任戴浪涛女士为公司财务总监。 上述高级管理人员任期与第十一届董事会任期一致。董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一， 公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了相关独立意见，具体内容详见巨潮 资讯网 《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意 见》。 四、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事 务代表的议案》，董事会同意聘任刘湘胜先生担任公司证券事务代表，任期与第 十一届董事会任期一致。刘湘胜先生已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 五、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公 司内部审计部门负责人的议案》，董事会同意聘任陈瑛女士担任公司内部审计部 门负责人，任期与第十一届董事会任期一致。 陈瑛女士简历详见附件。 五、备查文件： 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议。 特此公告。 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会 二〇一七年六月二十九日 附件简历： （1）董事长、董事麦少军先生简历： 男，汉族，1970 年11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。 曾任中国银行惠州分行高级客户经理、广州新大地房地产开发有限公司总经理， 现任广州名盛房地产实业有限公司常务副总裁、天润数娱董事长。社会职务为广 州市北京路商会副会长，广州番禺慈善会第二届荣誉副会长，广东省客属海外联 谊会副会长兼客家文化发展中心主任，广州市番禺区洛浦商会副会长、兼职中山 大学管理学院导师。 拟任董事麦少军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到 过中国证监会的行政