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2017-08-14 发布于天津
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陕西合成药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

公告编号：2017-053 证券代码：832077 证券简称：合成药业主办券商：国海证券陕西合成药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开情况陕西合成药业股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第二次会议于 2017 年6 月29 日上午10：00在合成药业会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实到董事 7 人，由公司董事长杨成先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。二、会议表决情况会议以投票表决方式审议通过如下议案：（一）审议通过《关于聘任陕西合成药业股份有限公司副总经理的议案》 1、议案内容：由于公司业务发展及经营管理需要，拟聘任苏晓侠女士为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日止。 2、议案表决结果： 6 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 3、回避表决情况杨成和苏晓侠为夫妻关系，本议案杨成回避表决。 4、提交股东大会表决情况该项议案无需提请股东大会审议。陕西合成药业股份有限公司董事会 2017年 6月29 日