上海康帅实业股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2016-049 证券代码：835740 证券简称：康帅股份 主办券商：华西证券 上海康帅实业股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2016 年12 月24 日09:30-10:30。 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长孟卫康 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2016 年12 月9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 刊登了召开本次股东大会的通知公告。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6 人，持有表决权的 股份31,510,000 股，占公司股份总数的100.00%。 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会。 1 / 5 公告编号：2016-049 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的 议案》。 1、议案内容 公司通过慎重考虑并经与华西证券股份有限公司 （以下简称“华西证券”） 充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致 意见，拟签署《公司与华西证券关于全国中小企业股份转让系统持续督导协议书 之终止协议书》。协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函 之日起生效。 2、议案表决结果 同意股数31,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避 表决。 （二）审议通过《关于公司与承接主办券商华安证券股份有限公司签署持 续督导协议的议案》。 1、议案内容 根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，同意公司 与华安证券股份有限公司 （以下简称“华安证券”）签订《持续督导协议书》，协 议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协 议书生效之日起，由华安证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。 2、议案表决结果 2 / 5 公告编号：2016-049 同意股数31,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避 表决。 （三）审议通过 《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的 说明报告》。 1、议案内容 根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，同意公司 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与华西证券股份有限 公司解除持续督导协议的说明报告》。 2、议案表决结果 同意股数31,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.