云南铜业股份有限公司关于与赤峰金峰铜业有限公司签署.PDFVIP

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2017-050 云南铜业股份有限公司 关于与赤峰金峰铜业有限公司签署 《一致行动人协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称“甲方”或“云南铜 业”）分别于2017 年6 月22 日 和2017 年6 月28 日在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及 巨潮资讯网上披露了《关于赤峰市泰升国有资产运营有限公 司对赤峰云铜有色金属有限公司增资的公告》和《关于控股 子公司赤峰云铜有色金属有限公司股权调整的补充公告》。 近日，云南铜业与赤峰金峰铜业有限公司（以下简称“乙 方”或“金峰铜业”）就云南铜业控股子公司赤峰云铜有色金 属有限公司（以下简称“赤峰云铜”）40 万吨/年铜冶炼项目签 署了《一致行动人协议》，主要内容如下： 第一条 甲方承诺，甲方的股东代表及其推荐的董事、 监事在赤峰云铜股东会、董事会、监事会会议上将按照本协 议之规定妥善行使表决权，且该表决权的行使不会损害赤峰 云铜和各股东的合法权益。 1 第二条 在上述第一条的基础上，乙方承诺，乙方自愿 成为甲方“一致行动人”，即乙方作为持有赤峰云铜 10%股 权的股东，在赤峰云铜生产经营过程中所有重大事项的表决 均与甲方保持一致。 （1）乙方委派的股东代表参加赤峰云铜股东会会议时， 其就股东会会议所有议题的表决将与甲方委派的股东代表 的表决保持一致； （2 ）乙方推荐的赤峰云铜的董事参加赤峰云铜董事会 会议时，其对董事会会议所有议题的表决将与甲方推荐的董 事的表决保持一致； （3 ）乙方推荐的赤峰云铜的监事参加赤峰云铜监事会 会议时，其对监事会会议所有议题的表决将与甲方推荐的监 事的表决保持一致。 第三条 本协议签署且生效之日起，乙方不得将其在赤 峰云铜股东会依法享有的表决权授权或委托他人，也不得将 其推荐的董事、监事依法享有的在董事会、监事会上的表决 权授权或委托他人，而应按照本协议第二条内容进行表决。 云南铜业与金峰铜业签署《一致行动人协议》后，金峰 铜业自愿成为云南铜业“一致行动人”，即金峰铜业作为持有 赤峰云铜10%股权的股东，在赤峰云铜生产经营过程中所有 重大事项的表决均与云南铜业保持一致。 特此公告。 2 云南铜业股份有限公司董事会 2017 年7 月26 日 3