保定天威保变电气股份有限公司关于召开2015年年度股东大.PDFVIP

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：2016-027 债券代码：122083 债券简称：11 天威债 保定天威保变电气股份有限公司 关于召开2015 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2016年5月18 日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2015 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 ( 四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2016 年5 月18 日 9 点 30 分 召开地点：河北省保定市天威西路2222 号公司第五会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年5 月18 日 至2016 年5 月18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 1 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于计提资产减值准备的议案 √ 2 关于公司2015 年度财务决算报告的议案 √ 关于公司2015 年度利润分配预案和资本公积 3 √ 金转增股本预案的议案 4 关于公司2015 年度报告全文及摘要的议案 √ 5 关于公司2016 年度日常关联交易预测的议案 √ 6 关于公司2016 年在关联公司存贷款的议案 √ 7 关于独立董事2015 年度述职报告的议案 √ 8 关于公司2015 年度董事会工作报告的议案 √ 9 关于公司2015 年度监事会工作报告的议案 √ 关于苏士英先生不再担任公司监事会监事的 10 √ 议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已于2016 年4 月22 日经公司第六届董事会第十八 次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，并于