常德市正阳生物科技股份有限公司2016年第一.PDFVIP

公告编号：公告编号：2016-002 公告编号公告编号：： 证券代码：证券代码：832034 证券简称：证券简称：正阳生物正阳生物 主办券商：主办券商：日信证券日信证券 证券代码证券代码：： 证券简称证券简称：：正阳生物正阳生物 主办券商主办券商：：日信证券日信证券 常德市正阳生物科技股份有限公司常德市正阳生物科技股份有限公司 常德市正阳生物科技股份有限公司常德市正阳生物科技股份有限公司 2016年第一年第一次临时股东大会会议通知的公告次临时股东大会会议通知的公告 年第年第一一次临时股东大会会议通知的公告次临时股东大会会议通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2016 年第一次临时股东大会。 （二） 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三） 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会 议合法有效。 （四） 会议召开日期和时间 开始时间：2016 年 2 月 2 日上午9:00 结束时间：2016 年 2 月 2 日上午10:00 （五） 会议召开方式 第 1 页共 3 页 公告编号：公告编号：2016-002 公告编号公告编号：： 本次会议采用现场方式召开。 （六） 出席对象 1、 股权登记日持有公司股份的股东 本次临时股东大会的股权登记日为 2016 年 1 月 25 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2 、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 （七） 会议地点：公司二楼会议室 二、会议审议事项 审议如下议案： 审议《关于变更 2015 年度审计机构的议案》，上述议案主要内容披露于登载在全 国中小企业股份转让系统信息披露平台（ ）的《常德市正阳生物科技 股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2016-001 ）； 三、会议登记方法 （一）登记方式 （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡； （2 ）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。 （二）登记时间：2016 年 2 月 1 日13:00-17:00 （三）登记地点：公司二楼会议室。 四、其他 第 2 页共 3 页 公告编号：公告编号：2016-002 公告编号公告编号：： （一）会议联系方式 联系地址：公司办公室 联系电话：0736-2113288 传真：0736-2113288 邮政编码：415914 联系人：黄平 （二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 经与会董事签字的《常德市