无锡智能自控工程股份有限公司2017 年第二次临时股东大会决议公告.pdf

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2017-0 10 无锡智能自控工程股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2017 年7 月3 日（周一）14:30 开始 （2）网络投票时间为：2017 年7 月2 日至2017 年7 月3 日。通过深圳证券 交易所交易系统投票的时间为：2017 年7 月3 日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017 年7 月 2 日下午15:00 至2017 年7 月3 日下午15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：无锡市新区梅村工业园锡达路258 号101 会议室 3、会议的召集人：公司董事会 4、会议的主持人：董事长沈剑标先生 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和 《无锡智能自控工程股份有限公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计 15 人，代表有表决权的股份数额91,680,900 股，占公司总股份数的75.0007%。 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2017-0 10 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计 14 人，代表有表决权的股份数额91,680,200 股，占公司总股份数的75.0002%。 3、网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东共计1 人，代表有表决权的股份数额 700 股，占公司总股份数的0.0006%。 4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况 参加本次股东大会的中小投资者共计3 人，代表有表决权的股份数额900 股，占公司总股份数的0.0007%。 5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京市天元律师事务 所律师列席了会议，为本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。审议表决结果 如下： 1、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 表决情况：同意91,680,200 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%； 反对700 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0 股，占出席会议 有表决权股份总数的0.0000% 其中，中小投资者投票情况为：同意票200 股，占出席会议的中小投资者所 持有表决权股份的22.2222%；反对票700 股，占出席会议的中小投资者所持有 表决权股份的77.7778%；弃权票0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权 股份的0.0000%。 本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三 分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2017-0 10 本次股东大会经北京市天元律师事务所律师现场见证，并出具了《北京市天 元律师事务所关于无锡智能自控工程股份有限公司2017 年第二次临时股东大会 的法律意见》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行 政法规、《上市公司股东大会规则》和《无锡智能自控工程股份有限公司章程》 的规定