川铁电气（天津）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决.PDF

公告编号：2017-019 证券代码：836411 证券简称：川铁电气 主办券商：兴业证券 川铁电气（天津）股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 川铁电气（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第十六次会议于2017 年5 月2 日在公司会议室召开，会议通知于 会议召开前5 天发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。会 议由梁霄召集并主持。本次董事会应出席董事7 人，实际出席董事5 名，有两名董事书面委托其他董事代为出席会议，其中董事曾凡华委 托董事胡生旺代为出席并代为行使表决权；董事郑金镇委托董事韩铭 超代为出席并代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。 二、 会议表决情况 （一）审议通过《向股东借款的关联交易》的议案 议案内容：由于公司自有流动资金不足，为此公司向梁霄借款 800 万元，向薛路借款400 万元用于偿还对大连银行2017 年5 月23 日到期的借款。 1 公告编号：2017-019 表决情况：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 回避表决情况：梁霄、薛路2 名董事为议案的关联董事，实施了 回避表决。 该议案尚需提交2017 年第二次临时股东大会审议表决。 （二）审议通过 《关于召开2017 年度第二次临时股东大会》的议案 议案内容：提请于2017 年5 月18 日召开川铁电气（天津）股份 有限公司2017 年度第二次临时股东大会。 表决情况：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 三、备查文件目录 1.公司第一届董事会第十六次会议决议。 川铁电气（天津）股份有限公司 董 事 会 2017 年5 月3 日 2