河北鹏远光电股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告.PDF

公告编号：2017-021 证券代码：430688 证券简称：鹏远光电 主办券商：安信证券 河北鹏远光电股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年7月3日，书面通知。 2、会议召开时间：2017年7月11日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长朱立秋 6、会议主持人：董事长朱立秋 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、 议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定，是合法有效的。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事 （包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的 董事共0人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-021 （一）审议通过《关于聘任张寅为公司副总经理的议案》 1、议案内容 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，由总经理朱立秋提 名，董事会聘任张寅为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之 日起至第二届董事会届满。截止本公告日，张寅先生不存在被列入失 信被执行人名单及被联合惩戒名单情况。简历见附件。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 不存在回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案不需要提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提名闫朝阳为公司董事的议案》 1、议案内容 本公司董事会于2017年7月3日收到董事董勤会先生递交的辞职 报告。根据《公司法》及《公司章程》关于董事任职人数及任职条件 的要求，公司董事会提名闫朝阳先生为公司第二届董事会董事候选人， 任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满为止。在改选出的董 事就任前，董勤会先生仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程 的规定，履行董事职务。截止本公告日，闫朝阳先生不存在被列入失 信被执行人名单及被联合惩戒名单情况。董事候选人闫朝阳简历见附 件。 公告编号：2017-021 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 不存在回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《河北鹏远光电股份有限公司第二届董事会第四次会议决 议》 （二）《河北鹏远光电股份有限公司第二届董事会第四次会议记 录》 特此公告。 河北鹏远光电股份有限公司 董事会 2017年7月13日 公告编号：2017-021 附件： 张寅，男，出生于1979年9月，中国国籍，无境外永久居留权， 1998年9月至2002年7月燕山大学电气工程学院自动化专业学士； 2002年4月至2002年9月秦皇岛科盈电子科技有限公司任电气工程 师；2002年9月至2003年9月天津