内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关于偶发性关联交易的公告.PDF

公告编号：2017-032 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：中山证券 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 偶发性关联交易概述 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司的控股子公司山东骑士乳业有限公司 2016 年4 月份后陆续购买的酸奶灌装机、吹瓶机及部分原辅料拟以账面价值卖 给东君乳业（禹城）有限公司。 东君乳业（禹城）有限公司法定代表人、实际控制人赵录配偶郭秀花和弟弟 赵祥系股东，同时亦是银川东君乳业有限公司的少数股东、董事，该交易构成关 联交易。 （二）关联方关系概述 东君乳业（禹城）有限公司法定代表人：赵录，统一社会信用代码： 91371400755424661G，住址：禹城高新技术开发区。东君乳业（禹城）有限公 司法定代表人、实际控制人赵录的配偶郭秀花及其弟弟赵祥系骑士乳业股东，同 时亦是骑士乳业控股子公司银川东君乳业有限公司的少数股东、董事，该交易构 成偶发性关联交易。 （三）表决与审议情况 2017 年05 月27 日，公司召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过《关 于偶发性关联交易的的议案》。 该议案表决情况：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需要经有关部门批准的情况 上述关联交易不存在需要有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 东君乳业（禹城） 山东省德州市禹城高新区 私营企业 赵录 有限公司 银川东君乳业有限 宁夏银川德胜工业园区丰 私营企业 赵祥 公司 庆西路9 号 赵录 山东省德州市禹城高新区 － － 郭秀花 内蒙古巴彦淖尔市临河区 － － 赵祥 宁夏银川市兴庆区 － － （二）关联关系 山东骑士乳业有限公司是内蒙古骑士乳业集团股份有限公司的控股子公司。 东君乳业（禹城）有限公司法定代表人、实际控制人赵录的配偶郭秀花及其 弟弟赵祥是骑士乳业股东，同时也是骑士乳业控股子公司银川东君乳业有限公司 股东（合计持有银川东君乳业32%的股份）、董事。山东骑士乳业有限公司将酸 奶灌装机、吹瓶机及部分原辅料以账面价值卖给东君乳业（禹城）有限公司，该 交易构成关联交易。 三、交易协议的主要内容 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司的控股子公司:山东骑士乳业有限公司拟 将酸奶灌装机、吹瓶机及部分原辅料以账面价值卖给东君乳业（禹城）有限公司。 具体交易品项和价格以签订的 《东君乳业（禹城）有限公司购买山东骑士乳业有 限公司资产协议》为准。 东君乳业（禹城）有限公司法定代表人、实际控制人赵录的配偶郭秀花及其 弟弟赵祥是骑士乳业股东，同时也是骑士乳业控股子公司银川东君乳业有限公司 股东、董事，该交易构成偶发性关联交易。 四、定价依据及公允性 本次关联交易系根据设备账面价值自愿转让、受让，不涉及定价依据及公允 性问题，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因为本次 关联交易受到影响。 五、该关联交易的必要性和对公司的影响 （一）必要性和真实意图