福建水泥股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告.PDF

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2014-041 福建水泥股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议没有否决提案的情况；  本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间和地点 现场会议时间：2014 年12 月29 日（星期一）下午3 点整； 现场会议地点：福州市杨桥东路118 号宏扬新城建福大厦十九层 本公司会议室。 网络投票时间：2014 年12 月29 日9：30-11：30 和13：00-15： 00 网络投票平台：上海证券交易所交易系统 （二）出席会议的股东和代理人情况 出席会议的股东和代理人人数（人） 19 所持有表决权的股份总数（股） 157,899,614 占公司有表决权股份总数的比例（%） 41.35 1 其中：通过网络投票出席会议的股东人数（人） 12 所持有表决权的股份数（股） 1245,024 占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.33 （三）本次会议由公司董事会召集，采用现场会议与网络投票 相结合的方式召开。本次大会由公司半数以上董事推举独立董事郑新 芝先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和 国公司法》及《福建水泥股份有限公司章程》的规定。 （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事5人，出席2人，董事肖家祥先生因公务未出席，独 立董事胡继荣因公未出席，独立董事刘宝生因身体原因未出席；公司 在任监事5人，出席4人，监事彭家清因出差未出席。董事会秘书蔡宣 能先生出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。 二、提案审议情况 现场出席和通过网络投票出席会议的股东经过审议并逐项表决 通过以下议案： 2 议案序 同意 反对 弃权 是否通 议案内容 同意票数 反对票数 弃权票数 号 比例 比例 比例 过 关于向福能（平潭）融资租赁股份有限公司申请融 46,744,201 97.41 490,350 1.02 751,974 1.57 是 1 资租赁2 亿元（关联交易）的议案 2 关于向福能集团续借4.25 亿元（关联交易）的议案 46,744,201 97.41 504,670 1.05 737,654 1.54 是 关于向福能财务公司申请综合授信额度增至 10.75 46,744,201 97.41 490,350 1.02 751,974 1.57 是 3 亿元（关联交易）的议案 关于变更综合授信额度并签订金融服务协议之变 46,744,201 97.41 490,350 1.02 751,974 1.57 是 4