聊城金新建筑节能股份有限公司2017年第二次临时股东大会.PDF

公告编号：2017-009 证券代码：831716 证券简称：金新股份 主办券商：中泰证券 聊城金新建筑节能股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年3 月23 日 2.会议召开地点：聊城市东昌东路金鼎大厦24 层会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长兹留柱 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或 履行必要程序。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份 22,600,000 股，占公司股份总数的75.33%。 二、议案审议情况 1 / 2 公告编号：2017-009 (一)审议通过《关于选举刘修敏为公司董事的议案》 1.议案内容 王国新先生因个人原因申请辞去公司董事职务，董事人数低于公 司法定最低人数，为保证董事会工作的正常运行，特任命一名新董事， 经董事会提名选举刘修敏为公司董事，任职期限自股东大会审议通过 之日起至第一届董事会届满之日止。 刘修敏先生，男，1986 出生，中国国籍，无永久境外居留权，2008 年毕业于济南大学，学士学位，2011 年8 月至2014 年8 月，历任聊 城金新低碳建筑节能技术有限公司技术科负责人、生产科负责人； 2014 年8 月至今，担任聊城金新建筑节能股份有限公司副总经理。 2.议案表决结果： 同意股数22,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案无回避表决情况。 三、备查文件目录 《聊城金新建筑节能股份有限公司2017 年第二次临时股东大会 决议》。 聊城金新建筑节能股份有限公司 董事会 2017 年3 月24 日 2 / 2