安徽省海安机械制造股份有限公司2013年年度股东大会决议.PDFVIP

股份简称：海安机械 股份代码：100105 公告编号：2014-01 安徽省海安机械制造股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告 本公司、全体董事、监事及高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况： 安徽省海安机械制造股份有限公司(以下简称“海安机械”)于2014年5月20 日，在安徽省黄山市安徽黄山工业园区公司会议室召开2013年年度股东大会。公 司已于2014年4月30日在上海股权托管交易中心网站（）刊登 了本次年度股东大会的通知公告 （公告编：2014-01）。会议由公司董事长黄远 秋先生主持。本次年度股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况： 出席本次股东大会的股东共3名，均为自然人股东，代表有表决权的股份数 3550万股，占公司总股份数的100%。公司董事、监事、部分高级管理人员及见证 律师列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况： 1、审议通过了《公司2013 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意股数为3550万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数 为0股，占出席会议股东表决权股份总数的0%。 2、审议通过了《公司2013 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意股数为3550 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的100%；反对股数为0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 股数为0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 3、审议通过了《公司2013 年年度报告》； 表决结果：同意股数为3550 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的100%；反对股数为0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 股数为0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 4、审议通过了《公司2013 年度财务决算报告》； 表决结果：同意股数为3550 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的100%；反对股数为0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 股数为0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 5、审议通过了《公司2014 年度财务预算方案》； 表决结果：同意股数为3550 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的100%；反对股数为0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 股数为0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 6、审议通过了《公司2013 年度利润分配、资本公积金转增股本的方案》； 公司 2013 年度实现净利润为 18,015,506.21 元，期末可供分配利润累计为 -3,922,755.57 元。公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 表决结果：同意股数为3550 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的100%；反对股数为0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 股数为0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 四、律师见证情况： 1、律师事务所名称：锦天城律师事务所 2、律师姓名：李明文 裴振宇 3、律师意见：本次年度股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 五、备查文件目录： 1、《安徽省海安机械制造股份有限公司2013 年年度股东大会决议》； 2、锦天城律师事务所《关于安徽省海安机械制造股份有限公司2013年年度 股东大会法律意见书》。 特此公告。 安徽省海安机械制造股份有限公司 二○一四年五月二十日