山东云豪卫生用品股份有限公司第一届董事会第三次会议决议.PDFVIP

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2017-08-12 发布于江苏
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山东云豪卫生用品股份有限公司第一届董事会第三次会议决议

股权代码：300087 股权简称：云豪卫品公告编号：2015004 山东云豪卫生用品股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。山东云豪卫生用品股份有限公司于2015年3月29日9：00召开了第一届董事会第三次会议。本次会议应参加董事5人，实参加董事5人；监事赵继亮列席会议；董事会秘书出席会议。会议由张玲召集并主持，审议通过1个提案，审议否决0个提案，暂缓表决0个提案。会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》有关董事会会议召集、议事规则的规定。一、会议通知方式和通知时间本次会议以电话方式通知，通知时间为 2015年 3月 18日。本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》和《公司章程》。二、会议提案情况本次会议提案列表提案序号提案议题关于《公司股东张玲、张金富关于其持有的本公司股权质 1 押》的议案三、会议的审议和表决 1、关于《公司股东张玲、张金富关于其持有的本公司股权质押》的议案 5票赞成，0票反对，0票弃权，通过；本次董事会会议表决情况符合《公司法》和《公司章程》。四、特别说明：董事会会议档案，由董事会秘书负责保存。五、备查文件：经由董事会成员签字确认的会议决议、会议记录。山东云豪卫生用品股份有限公司董事会 2015年 3月 30日