山西谦诚律师事务所关于三九宜工生化股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书.pdf

山西谦诚律师事务所 关于三九宜工生化股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：三九宜工生化股份有限公司 山西谦诚律师事务所（以下简称“本所”）接受三九宜工生化股份有限 公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委托，指派韩秀萍律师出席贵公 司 2009年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股 东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序之合法性、 有效性，进行见证并出具法律意见书。 本见证意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《规则》）以及《三九宜工生化股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定而出具。 本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项的合法目的之使用。 在本见证意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 第1 页 议的人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合 《公司法》、 《证券法》、《规则》及《公司章程》的有关规定发表意见，不对会议审议 的议案内容及这些议案所表述的事实或数据的真实性发表意见。本所同意 将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备法律文件进行公告，同时 对本法律意见书承担相应的法律责任。 本所律师按照律师行业公认业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对 贵公司提供的文件进行了核查，对本次股东大会进行了现场见证，并出具 法律意见书如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 2009 年 2月 4日，公司召开了第五届董事会第七次会议。会议审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》议案和《关于召开 2009年度第一次 临时股东大会的议案》。根据上述会议决议，公司于 2009 年 2 月5 日在《证 券时报》、深圳证券交易所网站以及巨潮资讯网 网站 上以公告形式刊登了《三九宜工生化股份有限公司召开2009年度第一次临 时股东大会的通知》。公告了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召 开方式、审议事项、出席对象及股东大会登记办法等事项。 本次股东大会如期于 2009 年 2 月 20 日上午在太原市高新区长治路 227 号高新国际大厦 16 楼会议室召开。会议由董事原建民先生主持。 第2 页 经核查，会议召开的时间、地点及其它事项与前述公告中所披露的内 容一致。本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《规则》及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会人员的资格 经本所律师验证，出席本次股东大会的股东（及委托代理人）4 人， 代表公司股份股，占公司股份总数的 38.20%。出席会议股东的 资格和持股凭证均经公司确认，股东代理人出席会议的，均持有股东的授 权委托书。 出席会议人员除公司上述股东及股东代理人之外，还包括公司董事、 本所律师，其他高级管理人员列席了本次股东大会。 本次股东大会的召集人为公司董事会。 经核查，出席本次股东大会的人员主体资格均符合《公司法》、《规则》 和《公司章程》的有关规定。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 本次股东大会采取现场投票的方式对通知中列明的《关于续聘会计师 事务所的议案》的议案进行了审议和表决: 第3 页 经本所律师见证，上述审议和表决的议案与公司公告内容相符合。 本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。 本次股东大会按照《公司章程》规定的程序在监票人和计票人监票、 验票和计票后，当场公布了表决结果。 经公司对上述议案投票结果的统计及本所律师的合理查验，本次股东 大会议案均经参加表决股东及股东代理人依法审议通过，参加会议人员对 表决结果没有提出异议。 经核查，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规 则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，贵