广东雪莱特光电科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决.PDFVIP

证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2014-018 广东雪莱特光电科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五 次会议于2014 年6 月13 日以现场结合通讯表决的方式在公司三楼会议室举行。 该次会议的通知已于2014 年6 月10 日以邮件和电话形式发出。会议应到表决董 事7 人，实际参与表决董事7 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事 内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。公司全体监事列席了本次会 议。 会议由董事长柴国生先生主持，经与会董事审议，通过如下议案： 1、以3 票赞成（关联董事柴国生先生、柴华先生、王毅先生、冼树忠先生 依法回避表决）、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与关联方共同投 资参股广州一呼百应网络技术有限公司的关联交易的议案》。 公司三名独立董事出具了事前认可意见：公司与关联方佛山大木投资控股有 限公司共同投资参股广州一呼百应网络技术有限公司对公司正常生产经营不会 造成影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在 损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司董事 会审议，董事会审议该关联交易事项时，关联董事柴国生先生、柴华先生、王毅 先生、冼树忠先生须回避表决。 公司三名独立董事发表了以下独立意见：公司与关联方佛山大木投资控股有 限公司共同投资参股广州一呼百应网络技术有限公司对公司正常生产经营不会 造成影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在 损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议此关联交易事项时， 关联董事柴国生先生、柴华先生、王毅先生、冼树忠先生回避表决，会议审议和 表决程序合法、有效，符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。我们同意公 司与关联方共同投资参股广州一呼百应网络技术有限公司的关联交易事项。 2、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范 围并相应修订公司章程的议案》,本议案尚须提交公司 2014 年第一次临时股 东大会审议。 为更好地适应市场需求，公司拟进一步开拓市场，扩大经营范围。 变更前的公司经营范围为：设计、加工、制造：照明电器、电真空器件、科 教器材、电光源器材及配件、二类消毒室、供应室设备及器具、水处理设备、空 气处理设备；承接：水处理工程、空气处理工程；服务：照明电器安装；电动车 及相关配件贸易、家电及相关配件贸易；货物进出口，技术进出口（法律、行政 法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目须取得许可后方可经 营）。 变更后的公司经营范围为：设计、加工、制造：照明电器、电真空器件、科 教器材、电光源器材及配件、电子元器件、自动控制设备、二类消毒室、供应室 设备及器具、水处理设备、空气处理设备；航空电子设备、无人驾驶航空器、智 能玩具及其应用的技术开发、生产，无线电数据传输系统；承接：水处理工程、 空气处理工程；服务：照明电器安装；电动车及相关配件贸易、家电及相关配件 贸易；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、 行政法规限制经营的项目须取得许可后方可经营）。 同时根据公司经营范围的变更情况，修订《公司章程》第十三条。 修改前：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：设计、加工、制造：照 明电器、电真空器件、科教器材、电光源器材及配件、二类消毒室、供应室设备 及器具、水处理设备、空气处理设备；承接：水处理工程、空气处理工程；服务： 照明电器安装；电动车及相关配件贸易、家电及相关配件贸易；货物进出口、技 术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项 目须取得许可后方可经营）。 修改后：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：设计、加工、制造：照 明电器、电真空器件、科教器材、电光源器材及配件、电子元器件、自动控制设 备、二类消毒室、供应室设备及器具、水处理设备、空气处理设备；航空电子设 备、无人驾驶航空器、智能玩具及其应用的技术开发、生产，无线电数据传输系 统；承接：水处理工程、空气处理工程；服务：照明电器安装；电动车及相关配 件贸