杭州华辰植绒股份有限公司董事变动公告（任免情况）.PDFVIP

公告编号：2016-038 证券代码：831876 证券简称：华辰股份 主办券商：方正证券 杭州华辰植绒股份有限公司 董事变动公告(任免情况) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016 年第五次临 时股东大会于2016 年7 月4 日审议并通过： “任命杨明为公司董事，任期自股东大会审议通过之日至本届董 事任期届满之日”的议案。 本次会议召开 15 日前以公告形式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份15,680,000 股，占股份总数的74.67%，会议由 董事长孙月华主持。 以上决议表决情况为： 同意股数15,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (二)被任免董事情况 该任命董事杨明持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 1 / 2 公告编号：2016-038 新任董事简历： 杨明，男，1984 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。2006 年7 月至2007 年6 月就职于杭州瑞豪中心酒店，任 调酒员；2007 年7 月至2008 年8 月就职于临安开元玻璃钢有限公司， 任外贸业务员；2008 年12 月至2009 年10 月就职于浙江三元旅游用 品有限公司，任外贸业务员；2009 年11 月至今任公司外贸经理。 (三)任命原因 原董事张金松离职，按照《公司法》和《公司章程》对股份公 司董事会人数的要求，需补选一名新任董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 补选后，将不会对董事会人数造成影响。 (二)对公司生产、经营上的影响 未对公司生产、经营造成不利影响。 三、备查文件 （一）《第一届董事会第十七次会议决议》； （二）《2016 年第五次临时股东大会决议公告》。 特此公告。 杭州华辰植绒股份有限公司 董事会 2016 年7 月4 日 2 / 2