鲁泰纺织股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告.PDFVIP

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2017-010 鲁泰纺织股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2017 年3 月21 日（星期二）下午14：30 时。 （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2017 年3 月21 日上午9:30 至11:30， 下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2017 年3 月20 日下午 15：00，结束时间为2017 年3 月21 日下午15：00。 2.现场会议地点：公司所在地般阳山庄会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长刘子斌先生 6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 三、本次会议的出席情况 1、总体情况 股东及股东代理人31人、代表股份36,334.7394万股，占本公司有表决权股份 总数92,260.2311万股的39.383%。其中，B股股东及股东代理人9人、代表股份 19,676.5105万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.548%。 2、出席现场会议的情况 本次会议现场出席情况：股东及股东代理人10人、代表股份35,273.9195万股， 占公司有表决权股份总数92,260.2311万股的38.233%。其中，B股股东及股东代理 人8人、代表股份19,673.3783万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的 54.539%。 3、网络投票的情况 通过网络投票的股东21人，代表股份1,060.8199万股，占上市公司总股份的 1.150%。其中，B股股东通过网络投票的1人，代表股份数3.1322万股，占本公司B 股股东有表决权股份总数的0.009%。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。 四、提案审议和表决情况： （一）表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （二）表决结果如下： 1、关于计提资产减值准备的议案。 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 363,347,394 363,231,772 99.968% 115,622 0.032% 0 0% 其中：与会B 股股东 196,765,105 196,733,783 99.984% 31,322 0.016% 0 0% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 104,154,715 104,039,093 99.889% 115,622 0.111% 0 0% 其中：与会B 股中小投资者 78,344,805 78,313,483 99.960% 31,322 0.040% 0 0% 表决结果：该议案获得通过。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所 2、律师姓名：曹钧 李瑞缘 3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的 资格、出席会