上海泰胜风能装备股份有限公司2017年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2017-031 上海泰胜风能装备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开基本情况 1. 会议召开时间：上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第 一次临时股东大会于2017 年7 月20 日13:30 召开；其网络投票时间为2017 年7 月19 日至2017 年7 月20 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为 2017 年7 月20 日9:30–11:30，13:00–15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 投票的起止时间为2017 年7 月19 日15:00 至2017 年7 月20 日15:00 期间的任意时间。 2. 会议召开地点：上海市卫清东路1988 号402 会议室 3. 会议召开和投票方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开 4. 会议召集人：公司第三届董事会 5. 会议主持人：董事长柳志成先生 6. 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二) 会议出席情况 1. 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计16 人，代表 股份数量258,085,641 股，占公司有表决权的股份总数的35.4958% 。其中：出席现场会 议的股东及股东授权委托代表共7 人，代表股份数量共 171,729,754 股，占公司有表决 权的股份总数的23.6189 ％。通过网络投票出席本次股东大会的股东人数共9 人，代表 股份数量共86,355,887 股，占公司有表决权的股份总数的11.8770％。 1 2. 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 89,116,047 股，占上市公司总股份的 12.2566％。其中：通过现场投票的股东2 人，代 表股份2,760,160 股，占上市公司总股份的0.3796 ％；通过网络投票的股东9 人，代表 股份86,355,887 股，占上市公司总股份的11.8770％。 3. 公司的全体董事、全体监事、全体高级管理人员及公司董事会秘书出席或列席 了本次会议。公司聘请的国浩律师 （上海）事务所邵禛律师、林惠律师对本次股东大会 进行了见证，并出具了法律意见书。 二、 议案审议表决情况 本次股东大会采取现场书面表决和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果 如下： 议案1 审议 《关于修改公司章程的议案》 总表决情况：同意258,045,041 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843 ％；反 对40,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157 ％；弃权0 股（其中，因未投票 默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％。 中小股东总表决情况：同意89,075,447 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9544 ％；反对40,600 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0456 ％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％。 本议案为股东大会特别决议事项，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表 决股份总数的2/3 以上同意获得表决通过。 同意按照《上海泰胜风能装备股份有限公司章程修改新旧对照表》的内容修改 公司章程。 和本议案相关的《上海泰胜风能装备股份有限公司章程修改新旧对照表》已于 2017 年7 月4 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站。 议案2 审议 《关于修改公司董事会议事规则的议案》 总表决情况：同意258,045,041 股，占出席会议所有股东所持股份的9