上海经佳文化产业投资股份有限公司第一届董事会第十二次会.PDFVIP

公告编号：2017026 证券代码：836916 证券简称：经佳文化 主办券商：国金证券 上海经佳文化产业投资股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年4 月17 日，以书面方式通 知。 2、会议召开时间：2017 年4 月25 日 3、会议召开地点：上海经佳文化产业投资股份有限公司 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：赵丽佳董事长 6、会议主持人：赵丽佳董事长 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议 公告编号：2017026 的董事共0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于审议公司2016 年度总经理工作报告的议案》 1、议案内容 总经理工作报告就 2016 年总经理的工作情况进行回顾，并提出 2017 年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法 规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，组织公司生产经营， 有效的完成公司工作目标。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 无。 4、提交股东大会表决情况： 无需提交股东大会表决。 （二）审议通过 《关于审议公司2016 年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容 董事会工作报告就 2016 年度公司董事会的工作情况进行回顾， 并提出 2017 年的工作计划。公司董事会在 2016 年认真履行《公司 法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥 了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，取得了较好的成绩。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 公告编号：2017026 3、回避表决情况： 无。 4、提交股东大会表决情况： 提交股东大会表决。 （三）审议通过 《公司2016 年财务决算及2017 年财务预算报告》 1、议案内容 同意通过公司2016 年财务决算及2017 年财务预算报告。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 无。 4、提交股东大会表决情况： 提交股东大会表决。 （四）审议通过 《关于审议公司2016 年度财务报告的议案》 1、议案内容 同意通过公司2016 年财务报告。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 无。 4、提交股东大会表决情况： 提交股东大会表决。 公告编号：2017026 （五）审议通过 《关于审议公司年度报告及年度报告摘要的议案》 1、议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年年度报告及 摘要予以汇报。请详见公司于 2017 年4 月 26 日在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台 （/）发布的 《经佳文化:2016