上海鸣志电器股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2017-01 4 上海鸣志电器股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年7 月25 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路 168 号鸣志园业 务楼127 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 13 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 240,440,665 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（% ） 75.1377 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长常建鸣先生主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9 人，出席5 人，董事梁生之、高吕权、陆建忠、程树康 因工作原因未出席此次会议； 2、 公司在任监事3 人，出席3 人； 3、 公司董事会秘书出席了此次会议，公司财务总监列席了此次会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于拟投资太仓智能制造产业基地项目并签署投资协议的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （% ） （% ） （% ） A 股 240,433,265 99.9969 7,400 0.0031 0 0 2、议案名称：关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （% ） （% ） （% ） A 股 240,433,065 99.9968 7,600 0.0032 0 0 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案