上银科技股份有限公司2017年股东常会议事录.PDFVIP

上銀科技股份有限公司 2017年股東常會議事錄 時間：2017年06月28日(星期三)上午九時正 地點：台中市安和路129號4樓（台中福華飯店華宴廳） 出席：親自出席及受託代理出席股東，代表普通股股數223,179,871股，佔已發 行普通股274,664,026股之81.25%。 主席：卓永財 記錄：吳月琴 出席之董事會暨審計、薪資報酬委員會成員： 董事會：卓永財董事長、李訓欽董事、卓文恒董事、蔡惠卿董事、三幸投資 (股)公司法人代表人黃友三、姜正和獨立董事、陳晴慧獨立董事。 審計委員會：姜正和獨立董事、陳晴慧獨立董事。 薪酬委員會：姜正和獨立董事、陳晴慧獨立董事。 列席： 會計師：勤業眾信聯合會計師事務所 顏曉芳會計師 律師：育群國際法律事務所 蘇靜怡律師。 壹、 主席致詞：略 貳、 報告事項 一、2016年度營業報告。(詳附件一) 二、審計委員會審查2016年度決算表冊報告。(詳附件二) 三、2016年度員工及董監酬勞分配情形報告： 單位：元 項目 董事會決議發放金額 發放方式 員工酬勞 85,542,585 現金 董監事酬勞 42,771,292 參、 承認事項： 一、案由：2016年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。(董事會提) 說明：1、本公司2016年度財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯 合會計師事務所顏曉芳會計師及曾棟鋆會計師查核完竣，並 出具無保留意見查核報告書，連同營業報告書並經本公司審 計委員會審核完成，提請股東會承認。 2、2016年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表。(詳附 件一及附件三) 決議：經票決結果，本案出席股東表決總權數223,179,871權，贊成權 數208,992,853權(其中以電子方式行使表決權數162,655,019 權)，占出席股東表決總權數93.64%，反對權數2,752權(其中以 電子方式行使表決權數2,752權)，棄權/未投票權數14,184,166 權（其中電子投票棄權權數14,038,292權），無效權數100權， 贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 1 二、案由：2016年度盈餘分配案，提請 承認。董事會提( ) 說明： 1 、2016年度盈餘分配表。詳附件四( ) 2 、依本公司公司章程第三十一條之一及第三十二條規定辦 理。 3 、擬派付股東股息每股新台幣0.6 元及分配每股股利新台幣 1.2 元，共計新台幣 1.8 元；以現金股利每股新台幣 1.6 元 及股票股利每股新台幣 0.2 元配發，現金股利配發至元為 止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公 司之其他收入。