东信和平科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告.PDFVIP

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2017-35 东信和平科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议通 知于2017 年 07 月24 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2017 年8 月3 日上午9:30 以现场表决方式在珠海市南屏科技园屏工中路8 号公司201 会议室 召开。会议由董事长周忠国先生主持，会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 9 名，董事楼水勇先生、张晓川先生因工作原因无法出席现场会议，分别委托董事 倪首萍女士、周忠国先生代为出席并表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审 议，会议形成如下决议： 一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了 《2017 年半 年度总经理工作报告》。 二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了 《2017 年半 年度报告全文及其摘要》。 《2017 年半年度报告摘要》（2017-36 号）内容详见2017 年8 月5 日刊登于 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的公告；《2017 年半年度报告全文》内容详见 2017 年 8 月 5 日的巨潮资讯网 （）。 三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了 《关于修改 公司章程 的议案》。 为贯彻落实《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干 意见》，结合公司的实际情况,对《公司章程》进行修订，增加党建工作章节。 《 第 1 页 共 3 页 东信和平科技股份有限公司 公司章程修改对照表》和修改后的《公司章程》详见2017 年8 月5 日的巨潮资 讯网 （）。 本议案需提交2017 年第三次临时股东大会审议。 四、会议以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了 《关于续聘会 计师事务所的议案》。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。 公司独立董事对此事项发表独立意见，详见2017 年8 月5 日刊登于巨潮资 讯网 （ ）的《独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项的 独立意见》。 本议案需提交2017 年第三次临时股东大会审议。 五、会议以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了 《关于子公司 部分股权回购的议案》。 因子公司东信和平（俄罗斯）有限公司（以下简称 “俄罗斯子公司”）的三 位股东向俄罗斯子公司提出股权回购申请，经审议，同意俄罗斯子公司以 2016 年度审计报告审计的净资产为基准 （净资产为87,027,428.14 卢布），按照股东持 有股份额对应的净资产价值进行回购，即回购价格等于经审计的净资产乘以股东 所对应的股权份额。因此，同意俄罗斯子公司以现金卢布的支付方式分别以 7,832,468.53 卢布回购 Dolgov Mikhail Vladimirovich 持有的 9% 股权，以 7,832,468.53 卢布回购Nagin Alexander Petrovih 持有的9%股权，以6,962,194.25 卢布回购Makarov Alexander Ivanovich 持有的 8%股权，回购完成后，俄罗斯子 公司的股权比例为：公司持有81.081%股权，Shimolin Konstantin Alexandrovich 持有6.757%股权，Krylova Olga Vladimirovna 持有12.162%股权。 本次回购不会对公司及俄罗斯子公司造成重大影响。 六、会议以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召 开2017 年第三次临时股