东信和平科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东.PDFVIP

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2017-37 东信和平科技股份有限公司 关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》的规定和要求，东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第三次会议相关议案需提请股东大会审议表决。公司董事会召集召 开2017 年第三次临时股东大会，本次临时股东大会的具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次临时股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第三次会议审议通 过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2017 年8 月22 日下午14:30 开始，会期半天。 通过互联网投票系统投票和交易系统进行网络投票的起止日期和时间： 2017 年8 月21 日至2017 年8 月22 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 8 月22 日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017 年8 月21 日15：00 至 2017 年8 月22 日15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委 托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中 的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2017 年8 月15 日（星期二） 7、会议出席对象 （1）凡2017 年8 月15 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东 大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代 为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票； （2）公司董事、监事和高级管理人员； 3）公司聘请的见证律师； （ （4）根据相关法规应当出席临时股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：珠海市南屏屏工中路8 号公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于修改公司章程的议案》 2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《中小企业板上市公司规 范运作指引》的要求，上述议案中第2 项议案需对中小投资者的表决进行单独计 票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及 单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）；上述议案中第1 项议案为特别决议事项，需经出席临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的三分之二以上通过； 本次会议审议的议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，上述事项 提交临时股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见同日刊登于《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（）的相关公 告。 三、议案编码 议案编码 议案名称 备注（该列打 勾的栏目可以 投票） 100 总议案