中金黄金股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2015-027 中金黄金股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 独立董事翟明国先生、独立董事刘纪鹏先生因公务未能出席会议，授权委托 独立董事周立先生出席会议并行使职权。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十一次会议通知 于2015年8月7日以传真和送达方式发出，会议于2015年8月18日在北京以现场表 决的方式召开。会议应到董事9人，实到7人，独立董事翟明国先生、独立董事刘 纪鹏先生因公务未能出席会议，授权委托独立董事周立先生出席会议并行使职 权。会议由董事长宋鑫先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会 议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）通过了 《公司2015 年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成9 票， 反对0 票，弃权0 票，通过率100%。 （二）通过了《公司董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项 报告》。表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，通过率100%。 （三）通过了《关于河南中原黄金冶炼厂开展黄金租赁的议案》。表决结果： 赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，通过率 100%。为了规避金价波动带来的市场 风险，董事会同意河南中原黄金冶炼厂与合作银行签订租赁协议租借黄金，银行 通过上海黄金交易所划转租赁金，到期后再通过上海黄金交易所归还银行实物 金，租借黄金总量不超过2000 千克，期限一年，租赁费率为年利率3%。到期后 根据需求，可展期一年。 （四）通过了 《关于为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》。表决 结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，通过率100%。内容详见：《中金黄金股 份有限公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号 2015-029）。本项议 案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 中金黄金股份有限公司董事会 2015 年8 月20 日 1