中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届监事会第八次会.PDFVIP

证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2015-009 重要提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司第七届监事会第八次会议通知于2015 年3 月13 日以书面 方式发出，并于2015 年3 月27 日在上海召开。会议由戴志浩监事会 主席主持。应出席会议的监事5 人，亲自出席会议的监事5 人。本公 司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定 人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议。 一、审议并通过了 《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度会计估计变更的议案》 具体内容详见上证所网站 披露的《中国太平洋 保险（集团）股份有限公司关于会计估计变更的公告》。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票 二、审议并通过了《关于 中国太平洋保险（集团）股份有限公 司2014 年度监事会报告的议案》 同意将议案提交股东大会审议。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票 三、审议并通过了《关于 中国太平洋保险（集团）股份有限公 司2014 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票 1 四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度财务决算报告的议案》 同意将议案提交股东大会审议。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票 五、审议并通过了《关于 中国太平洋保险（集团）股份有限公 司A 股2014 年年度报告正文及摘要的议案》 在公司A 股2014 年年度报告正文及摘要经过董事会审议，同时 财务报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的基础 上，监事会认为： 1、公司A 股2014 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政 法规和《公司章程》的规定； 2、公司A 股2014 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况； 3、在提出本意见前，未发现参与A 股2014 年年度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 同意将议案提交股东大会审议。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票 六、审议并通过了《关于 中国太平洋保险（集团）股份有限公 司H 股2014 年年度报告的议案》 在公司H 股2014 年年度报告经过董事会审议，同时财务报告经 罗兵咸永道会计师事务所审计的基础上，监事会认为： 1、公司H 股2014 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政 法规和《公司章程》的规定； 2、公司H 股2014 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况； 3、在提出本意见前，未发现参与H 股2014 年年度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 2 同意将议案提交股东大会审议。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票 七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度利润分配预案的议案》 同意将议案提交股东大会审议。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票 八、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限 公司2015 年度审计机构的议案》 同意将议案提交股东大会审议。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票 九、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度绩效考核结果的议案》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票 十、审议并通过了《关于 中国太平洋保险（集团）股份有限公 司2014 年度董事尽职报告的议案》 同意将议案提交股东大